证券代码：600565          证券简称：迪马股份       公告编号：临 2021-034 号


                   重庆市迪马实业股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 21
日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2021 年 4 月 23 日在
重庆市南岸区南滨路 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。
会议经审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于拟注销 2019 年部分已获授但尚未获准行权股票期权
的议案》

    根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019
年第三次临时股东大会的授权，激励对象张成勇、贾雪锋、唐锐、徐佳共 4 人，
因离职原因，不再具备激励对象资格，监事会同意公司将其持有的已获授尚未获
准行权的合计 60 万份股票期权进行注销。

    具体内容请详见《关于拟注销2019年部分已获授但尚未获准行权股票期权的
公告》临2021-031号）。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个
行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》

    鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期的
行权/解锁条件已达成，同意 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权
期/解除限售期共计 96 名激励对象持有的 1,455 万份股票期权，25 名激励对象
持有的 3,020 万股限制性股票已达成行权/解锁条件。
        具体内容请详见《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个
   行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公告》（临 2021-032 号）。

        本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        三、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

        同意公司新增日常关联交易预计如下：

                                                                    本次新   本次新
                                                        前次授予
                                                                    增金额   增后金
  关联交易类别                  关联人                  金额（万
                                                                     （万    额（万
                                                          元）
                                                                     元）      元）
                     江苏江动柴油机制造有限公司           97.60     210.00   307.60
向关联人提供劳务
                   江苏农华智慧农业科技股份有限公司       88.88     440.00   528.88
                                 合计                    186.48     650.00   836.48

        公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
   公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

        公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，授权公司及控股子公
   司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批
   通过后至 2021 年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交
   易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关
   联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

         具体内容请详见《关于新增日常关联交易预计的公告》（临 2021-033 号）。
        本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        特此公告
                                           重庆市迪马实业股份有限公司监事会
                                                      二○二一年四月二十三日