迪马股份：迪马股份2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2022-021号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项还需提交股东大会审议。
该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形
成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第七届董事会第三十三次会议审议通过后，将提交2021
年年度股东大会审议；关联董事罗韶颖女士、黄力进先生在董事会上回避表决该
议案。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于
公司2022年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我
们认为，2022年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的
独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于2022
年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额
与实际发
关联交
关联人 2021 年预计金额 2021 年实际发生金额 生金额差
易类别
异较大的
原因
向关联 关联自然人 1,000.00 - 当年未发
人销售 重庆东锦商业管理有限公司 300.00 - 生
产品、
商品 小计 1,300.00 -
重庆东锦商业管理有限公司 318.24 325.50
重庆宝旭商业管理有限公司 24.96 21.06
向关联 江苏江淮动力有限公司 11.08 6.10
人提供 江苏江动集团进出口有限公司 3.06 1.68
劳务 江苏江动柴油机制造有限公司 97.60 69.43
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 88.88 122.24
小计 543.82 546.01
接收关 重庆东锦商业管理有限公司 7.20 - 当年未发
联人提 生
重庆宝旭商业管理有限公司 33.86 -
供的服
务 小计 41.06 -
合计 1,884.88 546.01
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际 占同类
关联交易类
关联人 金额（万 务比例 联人累计已 发生金额 业务比
别
元） （%） 发生的交易 （万元） 例（％）
金额
向关联人销 关联自然人 1,700.00 0.0831 - - -
售产品、商
小计 1,700.00 - - -
品
重庆东锦商业管理有限公司 411.00 0.0201 55.39 325.50 0.0159
重庆宝旭商业管理有限公司 10.46 0.0005 5.62 21.06 0.0010
江苏江淮动力有限公司 3.66 0.0002 - 6.10 0.0003
向关联人提
江苏江动集团进出口有限公司 0.50 0.0000 - 1.68 0.0001
供劳务
江苏江动柴油机制造有限公司 31.60 0.0015 10.00 69.43 0.0034
江苏农华智慧农业科技股份有限公司 36.98 0.0018 46.93 122.24 0.0060
小计 494.20 117.94 546.01
重庆东锦商业管理有限公司 3.60 0.0002 1.20 - -
接收关联人
重庆宝旭商业管理有限公司 16.90 0.0010 - - -
提供的服务
小计 20.50 1.20 - -
合计 2,214.70 119.14 546.01
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、重庆东锦商业管理有限公司
注册资本：64,000万元
注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号
成立时间：2011年12月24日
法定代表人：罗永
主要经营范围：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信
息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、
五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料（不含危险化学
品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。
股东情况：公司实际控制人罗韶宇先生之全资子公司。
2、重庆宝旭商业管理有限公司
注册资本：35,000.00万元
注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间：2010年11月01日
法定代表人：常苏畅
主要经营范围：一般项目：企业管理咨询、物业管理；园林绿化养护；停车
场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、
服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）、
建筑材料（不含危险化学品），林业产品批发，非居住房地产租赁（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：与公司属同一实际控制人。
3、江苏江淮动力有限公司
注册资本：18,000.00万元
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
成立时间：2000年04月21日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园
艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋、设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询
服务；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及
配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品除外）。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
4、江苏江动集团进出口有限公司
注册资本：1,000.00万元
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢
成立时间：1993年09月29日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
5、江苏江动柴油机制造有限公司
注册资本：22,000.00万元
注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧
成立时间：2013年09月22日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、
收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖
机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装饰材料（除危险化学品）、
金属材料（除贵稀金属）销售。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
6、江苏农华智慧农业科技股份有限公司
注册资本：142,450.3318万元
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
成立时间：1991年01月09日
法定代表人：向志鹏
主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监
测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术
服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术
转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化
农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业
机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料（不含化学危险品）、
金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
上述关联方截止到2021年12月31日主要财务数据
单位：万元
资产负债
序
担保对象 总资产 总负债 净资产 总收入 净利润 率是否超
号
过70%
1 重庆东锦商业管理有限公司 113,184.72 77,244.55 35,940.18 979.16 -1,348.20 否
2 重庆宝旭商业管理有限公司 43,605.05 4,440.32 39,164.73 7,136.45 657.71 否
3 江苏江淮动力有限公司 62,682.49 46,001.32 16,681.17 102,621.50 -31.33 是
4 江苏江动集团进出口有限公司 50,453.46 36,446.06 14,007.40 33,638.93 168.97 是
5 江苏江动柴油机制造有限公司 43,090.26 38,254.13 4,836.13 50,672.78 -3,199.29 是
6 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 388,524.54 135,604.77 252,919.77 228,205.86 6,436.97 否
7、关联自然人
系《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人范畴。
（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方销售产品、商品；公
司及子公司为关联方提供包括但不限于物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服
务、咨询服务、总包服务等；接受关联方提供的租赁服务等。
（三）与上市公司的关联关系。1-6 项系与公司属同一实际控制人，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）点的规定属于公司关联方。7
项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方
的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损
失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金
额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批
后至 2022 年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中
进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交
易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联
交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利
益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上
市公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：该交易符合双方业务经营的
需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序
合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东、特别是中小股东的利益的情形。
上述日常经营性关联交易，需上报股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）独立董事事前审核意见
