证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2022-035 号
重庆市迪马实业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,102,808,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2764%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董
事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,359,010 99.9592 376,200 0.0341 73,000 0.0067
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,343,010 99.9578 392,200 0.0355 73,000 0.0067
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,359,010 99.9592 376,200 0.0341 73,000 0.0067
4、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,416,010 99.9644 392,200 0.0356 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,416,010 99.9644 209,900 0.0190 182,300 0.0166
6、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,102,359,010 99.9592 376,200 0.0341 73,000 0.0067
7、 议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,174,283 98.7637 13,451,627 1.2197 182,300 0.0166
8、 议案名称：《关于 2022 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,993,210 99.9260 815,000 0.0740 0 0.0000
9、 议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押
及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,993,210 99.9260 815,000 0.0740 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2022 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,099,483 98.7569 13,708,727 1.2431 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,101,918,410 99.9193 707,500 0.0641 182,300 0.0166
12、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,981,727 98.6733 376,200 1.3267 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,174,283 98.7637 13,633,927 1.2363 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举罗韶颖女士为公司第八 1,093,530,712 99.1587 是
届董事会非独立董事
14.02 选举黄力进先生为公司第八 1,093,439,514 99.1504 是
届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举吴世农先生为公司第八 1,093,439,513 99.1504 是
届董事会独立董事
15.02 选举李琳女士为公司第八届 1,093,439,512 99.1504 是
董事会独立董事
15.03 选举胡冬梅女士为公司第八 1,093,589,512 99.1640 是
届董事会独立董事
3、 关于选举股东代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举易宗明先生为公司第八 1,093,563,014 99.1616 是
届监事会股东代表监事
16.02 选举潘川先生为公司第八届 1,093,589,512 99.1640 是
监事会股东代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 885,737,591 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 188,712,692 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 27,965,727 98.6169 392,200 1.3831 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 12,989,127 97.0690 392,200 2.9310 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 14,976,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2021 年年度 216,678,419 99.8193 392,200 0.1807 0 0.0000
利润分配预
案》
5 《 关 于 公 司 216,678,419 99.8193 209,900 0.0966 182,300 0.0841
2021 年 度 董
事、监事及高
管薪酬的议
案》
6 《关于聘请会 216,621,419 99.7930 376,200 0.1733 73,000 0.0337
计师事务所的
议案》
10 《 关 于 2022 203,361,892 93.6846 13,708,727 6.3154 0 0.0000
年公司及控股
子公司预计担
保额度的议
案》
11 《关于公司为 216,180,819 99.5900 707,500 0.3259 182,300 0.0841
联营企业提供
担保额度的议
案》
12 《 关 于 2022 27,981,727 98.6733 376,200 1.3267 0 0.0000
年度日常关联
交易预计的议
案》
14.01 选举罗韶颖女 207,793,121 95.7260
士为公司第八
届董事会非独
立董事
14.02 选举黄力进先 207,701,923 95.6840
生为公司第八
届董事会非独
立董事
15.01 选举吴世农先 207,701,922 95.6840
生为公司第八
届董事会独立
董事
15.02 选举李琳女士 207,701,921 95.6840
为公司第八届
董事会独立董
事
15.03 选举胡冬梅女 207,851,921 95.7531
士为公司第八
届董事会独立
董事
16.01 选举易宗明先 207,825,423 95.7409
生为公司第八
届监事会股东
代表监事
16.02 选举潘川先生 207,851,921 95.7531
为公司第八届
监事会股东代
表监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 10、议案 11 为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红
对议案 12 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：林可、梁亚洲
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召
集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司
2022 年 5 月 25 日