迪马股份：迪马股份关于新增日常关联交易预计的公告2022-08-23
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-046 号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项无需提交股东大会审议。
该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依
赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会第三十三次会议及2021年年度股东大会审议通过《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交
易预计，经公司第八届董事会第二次董事会会议、第八届监事会第二次监事会
会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额无需
提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议
案。
2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于
公司新增2022年日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。
我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等
的互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益
的情形。
（二）增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
1
本年年初 本次预计
上年实
本次新 占同类 至半年度 占同类 金额与上
本次新增 际发生
关联交 增金额 业务比 与关联人 业务比 年实际发
关联人 后金额 金额
易类别 （万 例 累计已发 例 生金额差
（万元） （万
元） （%） 生的交易 （％） 异较大的
元）
金额 原因
重庆宝旭商业管理
220.00 220.00 0.02 18.11 21.06 - -
有限公司
江苏江淮动力有限
17.00 20.66 - 5.45 6.10 - -
公司
向关联
江苏江动集团进出
人提供 10.00 10.50 - 0.75 1.68 - -
口有限公司
劳务
江苏江动柴油机制
91.00 122.60 0.01 47.17 69.43 - -
造有限公司
江苏农华智慧农业
106.00 142.98 0.01 55.04 122.24 0.01 -
科技股份有限公司
向关联
人提供 重庆东锦商业管理
500.00 510.00 0.05 - - - -
委托代 有限公司
理
合计 944.00 1,026.74 126.52 220.51 - -
注：本年占同类业务的比例分母取自 2021 年年报收入数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、重庆宝旭商业管理有限公司
注册资本：35,000.00万元
注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间：2010年11月01日
法定代表人：常苏畅
主要经营范围：一般项目：企业管理咨询、物业管理；园林绿化养护；停
车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用
百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收和
发射设备）、建筑材料（不含危险化学品），林业产品批发，非居住房地产租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：与公司属同一实际控制人。
2、江苏江淮动力有限公司
注册资本：18,000.00万元
2
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
成立时间：2000年04月21日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及
园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋、设备租赁；内燃机及农业机械技术
咨询服务；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业
机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品除外）。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
3、江苏江动集团进出口有限公司
注册资本：1,000.00万元
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢
成立时间：1993年09月29日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
4、江苏江动柴油机制造有限公司
注册资本：22,000.00万元
注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧
成立时间：2013年09月22日
法定代表人：贾浚
主要经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机
械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔
业养殖机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装饰材料（除危险
化学品）、金属材料（除贵稀金属）销售。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
5、江苏农华智慧农业科技股份有限公司
注册资本：142,450.3318万元
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
3
成立时间：1991年01月09日
法定代表人：向志鹏
主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、
监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的
技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发
及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油
机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；
内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助
设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料
（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）批发、零售。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
6、重庆东锦商业管理有限公司
注册资本：64,000万元
注册地址：重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号
成立时间：2011年12月24日
法定代表人：黄莉娟
主要经营范围：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、
信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、
皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料（不含
危险化学品）；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。
股东情况：与公司属同一实际控制人。
上述关联方截止到2022年6月30日主要财务数据
单位：万元
资产负
序 债率是
担保对象 总资产 总负债 净资产 总收入 净利润
号 否超过
70%
1 重庆宝旭商业管理有限公司 40,847.70 3,504.94 37,342.76 2,319.91 349.08 否
4
2 江苏江淮动力有限公司 64,922.17 47,452.20 17,469.97 34,890.65 1,382.12 是
3 江苏江动集团进出口有限公司 52,873.76 36,415.65 16,458.12 16,182.14 2,445.35 否
4 江苏江动柴油机制造有限公司 35,519.47 31,207.22 4,312.26 19,687.45 -529.66 是
江苏农华智慧农业科技股份有限公
5 371,730.18 152,870.57 218,859.61 69,021.94 2,351.22 否
司
6 重庆东锦商业管理有限公司 112,821.06 77,111.09 35,709.97 371.15 -230.21 否
（二）上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供物业管理服务
及委托代理服务。
（三）与上市公司的关联关系。与公司及控股子公司属同一实际控制人。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联
方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏
帐损失。
（五）上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度
获审议通过后，以本次预计额度为准。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公
正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司
董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该
议案通过审批后至2022年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批
的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计交易额度为
准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交
易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关
联交易，符合公司及全体股东的利益。
该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东
5
利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影
响上市公司独立性。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第八届监事会第二次会议决议
4、独立董事事前审核意见
6
