证券代码：600565            证券简称：迪马股份          公告编号：临 2022-044 号

                        重庆市迪马实业股份有限公司

                      第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 12 日以电话、传真或网
络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知，并于 2022 年 8
月 22 日以通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召
开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成
如下决议：

    一、审议并通过《2022 年半年度报告》及其摘要

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司重大信息内部报告制度（修
订稿）》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司对外提供财务资助管理制
度》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

    同意公司新增日常关联交易预计如下：

关联交易                            前次授予金额   本次新增金额   本次新增后金额
             关联人
类别                                    （万元）       （万元）         （万元）
             重庆宝旭商业管理有限
                                           10.46         220.00           230.46
向关联人     公司
提供劳务
             江苏江淮动力有限公司           3.66          17.00            20.66



                                       1
           江苏江动集团进出口有
                                          0.50      10.00           10.50
           限公司
           江苏江动柴油机制造有
                                         31.60      91.00          122.60
           限公司
           江苏农华智慧农业科技
                                         36.98     106.00          142.98
           股份有限公司

           合计                          83.20     444.00          527.20

           重庆东锦商业管理有限
向关联人                                     -     500.00          500.00
           公司
提供委托
代理       合计                              -     500.00          500.00

           合计                          83.20     944.00        1,027.20


    公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

    公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董
事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批通过
后至 2022 年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额
度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关联交
易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

    具体内容请详见《关于新增日常关联交易预计的公告》（临 2022-046 号）。

    关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。

    本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并通过《关于注销子公司的议案》

    同意公司对子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野（北京）文化
传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司进行清算
注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

    具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销
子公司的公告》（临 2022-047 号）。

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。

                 重庆市迪马实业股份有限公司

                     二○二二年八月二十二日




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附件：

                           独立董事意见
    一、针对《关于新增日常关联交易预计的议案》，公司新增 2022 年度日常关
联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双
方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关
联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章
程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
    二、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务
发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程
的规定，不存在损害中小股东利益的情形。




                                                 独立董事：吴世农

                                                           李   琳

                                                           胡冬梅

                                                  二○二二年八月二十二日




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