股票简称：迪马股份            股票代码：600565         公告编号：临 2022-062 号


                     重庆市迪马实业股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 22 日以电话、传真或
网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知，并于 2022 年
10 月 28 日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召
开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决
议：
   一、审议并通过《2022 年三季度报告》

    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议并通过《独立董事现场工作制度》
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议并通过《关联交易决策制度（修订稿）》
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议并通过《内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       五、审议并通过《暂缓与豁免信息披露内部管理制度》
    本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                         重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                      二○二二年十月二十八日



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