证券代码：600565              证券简称：迪马股份              公告编号：临 2022-070 号



                   重庆市迪马实业股份有限公司

         关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要风险提示：

    1、重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟筹划的非公开发行股票

事项所募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、以及符合上市公

司再融资政策要求的补充流动资金和偿还债务等，但具体方案以公司股东大会及中国证监

会的审批确定的最终方案为准。

    2、本次公司拟筹划的非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，及

中国证监会等涉及的主管部门核准。能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间等均存

在不确定性，亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止或发行失败的风险。

    3、截止到本公告日，公司第一大股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银

控股”）与一致行动人重庆硕润石化有限责任公司及赵洁红合计持股 1,074,450,283 股（占

公司总股本的比例为 43.12%）均被司法冻结及轮候冻结。东银控股债务重组工作还在进行

过程中，重组结果存在不确定性，东银控股及一致行动人持股存在变动的风险。

    4、公司于 2022 年 9 月 19 日披露《关于公司累计涉及诉讼（仲裁）的公告》临 2022-053），

公司及控股子公司近 12 个月新增诉讼、仲裁累计金额合计 86,207.61 万元，占公司最近一

期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 861,793.57 万元的 10.003%。敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。



    重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟筹划非公开发行股
票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
现将相关情况公告如下：
    2022 年 11 月 28 日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市
场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，根据文件指示，经公司管理层讨论，
为满足公司业务发展需要，优化资本结构，缓解流动性压力，公司拟向不超过
35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相
关的房地产项目开发、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和偿还
债务等。
    本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最
终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导
致公司控股股东和实际控制人发生变化。
    公司非公开发行股票事项，尚需经公司董事会、股东大会审议批准，以及中
国证监会等涉及的主管部门核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的
前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性；同时，
非公开发行股票事项，亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止或发行失
败的风险。
    截止目前，公司筹划的非公开发行股票事项，尚处于初期筹划阶段。由于非
公开发行股票具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。公司将根据非公开发
行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                                       重庆市迪马实业股份有限公司董事会
                                                   二○二二年十二月八日