证券代码：600573     证券简称：惠泉啤酒      公告编号： 2016-013


        福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
          关于董事、监事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、
监事会于 2016 年 11 月 24 日分别收到公司董事林恩惠先生和监事刘忠
毅先生提交的书面辞职报告。鉴于中国武夷实业股份有限公司目前未
持有本公司股票，为规范上市公司运作，董事林恩惠先生向公司董事
会提出辞去公司董事及相关董事会专业委员会委员的职务；监事刘忠
毅先生向公司监事会提出辞去监事的职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上董事、监事的辞
职未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数的情形，不会影响公
司董事会、监事会的正常运作。董事林恩惠先生和监事刘忠毅先生的
辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的选举工
作。
    公司对林恩惠先生和刘忠毅先生在公司董事会、监事会任职期间
的勤勉尽职表示衷心感谢！
    特此公告。

                               福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                          董 事   会
                                   二○一六年十一月二十五日