惠泉啤酒：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-01-13
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一七年一月
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会日程安排
日期：2017 年 1 月 19 日
序号 内 容
1 股东、董事、监事、列席人员报到。
2 14:00，主持人宣告会议出席情况。
3 宣布 2017 年第一次临时股东大会正式开始。
4 听取《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》；
5 讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。
6 主持人宣布会议登记情况。
7 通过监票员建议名单、宣布计票员名单。
8 投票、计票/休会 30 分钟。
9 总监票人宣布表决结果。
10 宣读法律意见书。
11 公司领导讲话。
12 宣布会议结束。
1
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于增补公司第七届董事会部分董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事
会提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候
选人。任期至本届董事会届满止。（候选人简历见附件）
本次董事会增补董事事项已经公司第七届董事会第十二次会
议审议通过。
以上，请各位股东及股东代表审议。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十九日
2
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
附件：董事候选人简历
1. 高振安：男，1959 年 2 月生，研究生学历，中共党员。历任北
京燕京啤酒集团公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股份有限公司北厂
车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总经理；燕京（赤峰）公司副
董事长、副总经理、党委副书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、
党委书记；燕京（赤峰）公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙
古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。
现任燕京（赤峰）公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、
通辽公司、沈阳公司董事长。2003 年获赤峰市十百学术技术带头人，
2003、2004 连续两年获全区酿酒行业优秀企业家，2004 年获自治区职
业道德建设十佳标兵，2004 年获赤峰市劳动模范，2004 年自治区经济技
术创新工程奖，2005 年获内蒙古自治区劳动模范，2006 年获内蒙古自治
区深入生产一线做出突出贡献的科技人员，2007 年获内蒙古自治区优秀
党务工作者，2009 年获全国五一劳动奖章，2015 年获全国劳动模范。未
持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
2. 王岳：男，1978 年 12 月出生，大学学历，助理会计师，中共党
员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现
任本公司常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3. 陈济庭：男，1973 年 9 月生，研究生学历，中共党员。历任本
公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总
经理助理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司副总经
理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。2003 年获泉州市劳动模范，
2004 年获福建省五一劳动奖章，2007 年全国五一劳动奖章，2008 年获
江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3
