福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于
 选举公司第七届董事会董事长、副董事长的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，
基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会第十三次会议关于选举
公司第七届董事会董事长、副董事长的事宜发表如下独立意见：
    经对高振安先生的个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：
高振安先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发
现有《公司法》规定不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事长的资格
和能力，同意董事会选举高振安先生为公司第七届董事会董事长。
    经对刘翔宇先生的个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：
刘翔宇先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发
现有《公司法》规定不得担任公司副董事长的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司副董事长的
资格和能力，同意董事会选举刘翔宇先生为公司第七届董事会副董事长。

独立董事签名：鲍恩斯 陈建元 王德良


                                            二○一七年一月十九日