福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
      关于调整公司部分高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的
态度，基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会第十四次会议
《关于调整公司部分高级管理人员的议案》事宜发表如下独立意见：
    经对刘来欣先生、程晓梅女士个人简历及有关情况的调查和了解，
我们认为：刘来欣先生、程晓梅女士符合有关法律法规和《公司章程》
对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除
的情况，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，我们同意董事会
聘任刘来欣先生为公司副总经理，同意董事会聘任程晓梅女士为公司
董事会秘书。


独立董事签名：鲍恩斯 陈建元 王德良


                                           二○一七年二月十三日