证券代码：600573        证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2017-007


         福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
        第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况：

   福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十四次会议的通知于 2017 年 2 月 3 日以书面传真方式送达各董
事，会议于 2017 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到 9 人，董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋、王岳、
陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决；会议召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况：

    1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；
    因工作原因，公司副总经理陈新华先生、蒋志福先生、刘定能先
生请求辞去公司副总经理职务；因个人原因，公司董事会秘书何泽平
先生请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意陈新华先生、蒋
志福先生、刘定能先生、何泽平先生的辞职请求，其辞职报告自送达
董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。
    根据公司生产经营的需要，经公司董事长、总经理高振安先生提
名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任刘来欣先生为公司副
总经理，决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会
届满止。刘来欣先生、程晓梅女士简历详见附件。


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     该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

     特此公告。



                                福建省燕京惠泉啤酒股份有限公
司
                                           董   事   会
                                       二○一七年二月十三日




附件：

     1、刘来欣：男，1963 年 6 月出生，大学学历，中共党员，经济师、
律师执业资格。福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主
任，分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼
人力资源部经理、生产党支部书记、党群党支部书记、公司工会主席、
职工监事。现任公司党委委员、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经
理。

     2、程晓梅：女，1976 年 9 月出生，大学学历，中共党员，经济师，
注册质量工程师。历任公司档案主管，体系管理专员，党支部委员，
女工委副主任。现任公司证券事务代表、证券投资部部长。




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