福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
  2019 年第一次临时股东大会


             会
             议
             资
             料
       二〇一九年十一月
           福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会日程安排

                                          日期：2019 年 11 月 5 日


序号                            内   容

 1     股东、董事、监事、列席人员报到。

 2     14:00，主持人宣告会议出席情况。

 3     宣布 2019 年第一次临时股东大会正式开始。

 4     听取《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

 5     讨论议案，听取股东的意见/股东提问。

 6     主持人宣布会议登记情况。

 7     通过监票员建议名单、宣布计票员名单。

 8     投票、计票/休会 30 分钟。

 9     总监票人宣布表决结果。

10     宣读法律意见书。

11     公司领导讲话。

12     宣布会议结束。




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                       福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




           福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
         关于增补公司第八届董事会董事的议案



各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提
名刘翔宇先生为第八届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。
（候选人简历见附件）
    本次董事会增补董事事项已经公司第八届董事会第十次会议审议
通过。
    以上，请各位股东及股东代表审议。




                                          福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                                        董      事     会
                                                  二○一九年十一月五日


附件：董事候选人简历

    刘翔宇：男，1971 年 9 月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。
历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、
副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司
董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任北京燕京啤酒股份有限
公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。
未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


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