证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2020-019


         福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
             关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到公司独立董事王德良先生的书面辞职报告，因个人原因王
德良先生请求辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
    王德良先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董
事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王德良先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王德良
先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司
将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
    王德良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对
王德良先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二○二○年十二月八日