证券代码：600573           证券简称：惠泉啤酒          公告编号：2021-006


      福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
  关于预计2021年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地
提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利
益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。


    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关
于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人，在此
项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避，
其他 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
    公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了
独立意见，认为：
    1．决策程序合法有效。公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第
十九次会议，会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议
案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    2．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于提升公司经
济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
    公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：上
述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述
关联交易事项有利于提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易


                                    1
的公允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上
述关联交易事项，并提交公司第八届董事会第十九次会议审议。在此项议
案表决中，关联委员肖国锋进行了回避。

       （二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                                         单位：万元
关联    按产品或                         2020 年 2020 年 占同类
                                                                预计金额与实际发生
交易    劳务等进           关联方        预计金 实际发 业务比
                                                                金额差异较大的原因
类别    一步划分                           额    生金额 例(%)
购买                河北燕京玻璃制品
        包装物                                   100              -            -           不适用
商品                有限公司
购买                内蒙古燕京啤酒原
        麦芽原料                                 830      710.05           1.15            不适用
商品                料有限公司
购买    原材料、    北京双燕商标彩印
                                                 100              -            -           不适用
商品    包装物      有限公司
购买                燕京啤酒（桂林漓
        燕京啤酒                                 3000         47.27        0.08        市场需求变更
商品                泉）股份有限公司
购买                北京燕京啤酒股份
        燕京啤酒                                 600          77.45        0.13            不适用
商品                有限公司
销售                北京燕京啤酒电子
        惠泉啤酒                                 600              -            -           不适用
商品                商务有限公司
                 合计                            5230         834.77       /                     /


       （三）2021 年度预计的日常关联交易情况
                                                                                         单位：万元
                                                               本年年初至披
关联     按产品或劳                              2021 年                               2020 年       占同类
                                                               露日与关联人
交易     务等进一步            关联方            预计金                                实际发        业务比
                                                               累计已发生的
类别         划分                                  额                                  生金额        例(%)
                                                                 交易金额
购买                      河北燕京玻璃制品
        包装物                                          700                        -         -                -
商品                      有限公司
购买                      北京双燕商标彩印
        包装物                                          200                        -         -                -
商品                      有限公司
购买                      北京燕达皇冠盖
        包装物                                          100                        -         -                -
商品                      有限公司
购买                      北京燕京啤酒股份
        包装物                                      1100                           -         -                -
商品                      有限公司纸箱厂
购买                      燕京啤酒（桂林漓
        燕京啤酒                                        500                        -     47.27             0.08
商品                      泉）股份有限公司
购买                      北京燕京啤酒股份
        燕京啤酒                                        600                        -     77.45             0.13
商品                      有限公司
销售                      北京燕京啤酒电子
        惠泉啤酒                                        600                        -         -                -
商品                      商务有限公司
                   合计                                 3800           /                124.72         /



                                             2
    二、关联人介绍、关联关系及交易情况

    （一）河北燕京玻璃制品有限公司
    1．基本概况
    法人名称：河北燕京玻璃制品有限公司
    法人代表：邓连成
    注册资本：30,000 万元
    注册地址：献县城南工业园区南新街 9 号
    经营范围：葡萄酒瓶、啤酒瓶、白酒瓶、饮料酒瓶和其它玻璃制品的
生产销售；废旧玻璃收购；经营本企业自产产品及技术的进出口和本企业
所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口（国家限定公司经营
或禁止进口的商品及技术除外）。

    2．关联关系
    截止 2020 年 12 月 31 日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，
符合《股票上市规则》第 10.1.3（二）规定的关联关系情形。目前该企业
经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向河北燕京玻璃制品有限公司采购啤酒瓶：
    根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行的啤酒瓶采购
交易的预计总金额为700万元。交易的价格采用公允的市场价格进行交易，
具体根据双方签订的购销合同执行。

    （二）北京双燕商标彩印有限公司



                                  3
    1．基本概况
    法人名称：北京双燕商标彩印有限公司
    法人代表：丁红磊
    注册资本：3761.4132万元
    注册地址：北京市顺义区顺通路仁和段41号院10幢
    经营范围：商标印刷；其他印刷品印刷；制造纸箱；加工纸制品。
    2．关联关系
    截止2020年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的股东北京燕
京啤酒集团公司的合营公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的
关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京双燕商标彩印有限公司采购包装物：
    根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒
的包装物采购交易，交易总金额预计为200万元。交易的价格采用公允的
市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
    （三）北京燕达皇冠盖有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京燕达皇冠盖有限公司
    法人代表：邓连洪
    注册资本：504 万美元


                                4
    注册地址：北京市顺义区平沿路路南
    经营范围：生产皇冠瓶盖及塑料模具；道路货物运输；销售自产产品。

    2．关联关系
    截止 2020 年 12 月 31 日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的股东北京燕
京啤酒集团公司的合营公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的
关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京燕达皇冠盖有限公司采购包装物：
    根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒
的包装物采购交易，交易总金额预计为100万元。交易的价格采用公允的
市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。
    （四）北京燕京啤酒股份有限公司纸箱厂
    1．基本概况
    名称：北京燕京啤酒股份有限公司纸箱厂
    负责人：丁红磊
    营业场所：北京市顺义区仁和地区双河路 9 号
    经营范围：制造纸箱；普通货运。
    2．关联关系

                                  5
    截止2020年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的分公司，符合
《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的关联关系情形。目前该企业经营情
况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京燕京啤酒股份有限公司纸箱厂采购包装物：
    根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒
的包装物采购交易，交易总金额预计为1100万元。交易的价格采用公允的
市场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （五）燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
    1．基本概况
    法人名称：燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
    法人代表：胡建飞
    注册资本：34,936.69万元
    注册地址：桂林市翠竹路29号
    主要经营业务：许可项目：酒制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；
饲料生产；食品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。一般项目：食品添加剂销售；饲料原料销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    2．关联关系
    截止2020年12月31日的关联关系图如下：




                                6
    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，符
合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的关联关系情形。目前该企业经营
情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司购买燕京啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限
公司购买燕京啤酒，交易总金额预计为500万元。交易的价格采用公允的市
场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （六）北京燕京啤酒股份有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司
    法人代表：赵晓东
    注册资本：281,853.9341万元
    注册地址：北京市顺义区双河路9号
    主要经营业务：制造啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、
酵母、塑料箱、塑料制品；餐饮服务；普通货物运输；销售啤酒、露酒、矿
泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品、五金交电（不
含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、日用百货、食品添加
剂；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。
    2．关联关系
    截止2020年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3（一）规
定的关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策

                                 7
    本公司向北京燕京啤酒股份有限公司购买燕京啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向北京燕京啤酒股份有限公司购买
燕京啤酒，交易总金额预计为600万元。交易的价格采用公允的市场价格
进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （七）北京燕京啤酒电子商务有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京燕京啤酒电子商务有限公司
    法人代表：林智平
    注册资本：100万元
    注册地址：北京市顺义区仁和镇双河路9号13-2幢5层511室
    主要经营业务：信息咨询（不含中介服务）；技术咨询；销售食品；互
联网信息服务。
    2．关联关系
    截止2020年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，符
合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的关联关系情形。目前该企业经营
情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京燕京啤酒电子商务有限公司销售惠泉啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向北京燕京啤酒电子商务有限公司
销售惠泉啤酒，交易总金额预计为600万元。交易的价格采用公允的市场价
格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    三、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
    上述交易有利于提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联
交易。
    2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

                                8
    交易的目的是充分利用资源，有利于本公司营销战略的科学实施和市
场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力。
    3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
    4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。




                                   福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                             董    事  会
                                       二○二一年四月二十二日




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