证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒          公告编号：2021-011


         福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
         关于独立董事任期届满辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职报告，因在公司连续
担任独立董事期限已满六年，鲍恩斯先生向公司董事会申请辞去公司
独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
鲍恩斯先生辞职后，将不再担任公司其他职务。
    鉴于鲍恩斯先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少
于董事会成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲍恩斯先生的辞职申请
将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，鲍
恩斯先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。
    鲍恩斯先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对鲍恩斯先生在任职期
间所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二○二一年五月十四日