证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒           公告编号：2022-002



       福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
     第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：

     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面传真方式传达至各董事，
会议于 2022 年 4 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓
明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯、王德良亲自出席会议并参加表决。
会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况：
    1. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    详见公司公告 2022-004《公司 2021 年年度利润分配预案公告》。
    该预案尚需提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。



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    6. 审议通过《关于投资金融理财产品的议案》；
    会议决定，为有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营
活动和充分控制投资风险的前提下，公司通过具有合法经营资格的金融机
构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理
工具类的短期理财产品。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品
的相关具体事宜，授权期限为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。
    该项对外投资额度占公司 2021 年经审计净资产的 44.86%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事
会权限。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    7. 审议通过《关于 2022 年度融资计划的议案》；
    根据公司 2022 年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向金
融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：
    （1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；
    （2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。
    上述向银行申请的融资最高额度，占 2021 年经审计净资产的 16.93%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未
超过董事会的权限。
    上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资
等，期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活选
择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协
商确定。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关
事务。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    9. 审议通过《2021 年度社会责任报告》；
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》；



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    详见公司公告 2022-005《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的公
告》。
    该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案表
决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
    公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
    11. 审议通过《关于确定公司审计机构 2021 年度审计费用的预案》；
    会议决定，公司 2021 年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）
的财务报告审计费用为人民币 70 万元，内控报告审计费用为人民币 20 万
元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福
建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、福建
省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报告审计费用。
    该预案尚需提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12. 审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；
    会议决定，2022 年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。详见公司公告 2022-006
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    该预案尚需提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可和独立意见。
    13. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》；
    详见公司公告 2022-007《关于修订〈公司章程〉的公告》。
    该预案尚需提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                             董    事     会
                                          二○二二年四月二十六日



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