证券代码：600573           证券简称：惠泉啤酒          公告编号：2022-005


      福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
  关于预计2022年度日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地
提升公司的经济效益。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利
益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。


    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过
《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9 人，
在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回
避，其他 5 名非关联董事一致审议通过该议案。
    公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了
独立意见，认为：
    1．决策程序合法有效。公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第
二十四次会议，会议审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的
议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    2．交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于提升公司经
济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，
体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。
    公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：上
述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述
关联交易事项有利于提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易


                                    1
 的公允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，
 不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上
 述关联交易事项，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。在此项
 议案表决中，关联委员肖国锋进行了回避。

       （二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                                          单位：万元
关联   按产品或                          2021 年 2021 年              占同类
                                                                                       预计金额与实际发生
交易   劳务等进             关联方       预计金 实际发                业务比
                                                                                       金额差异较大的原因
类别   一步划分                            额    生金额               例(%)
购买                河北燕京玻璃制品
       包装物                                    700              -            -         市场需求变更
商品                有限公司
购买                北京双燕商标彩印
       包装物                                    200              -            -            不适用
商品                有限公司
购买                北京燕达皇冠盖
       包装物                                    100              -            -            不适用
商品                有限公司
购买                北京燕京啤酒股份
       包装物                                    1100             -            -         市场需求变更
商品                有限公司纸箱厂
购买                燕京啤酒（桂林漓
       燕京啤酒                                  500          10.04        0.02             不适用
商品                泉）股份有限公司
购买                北京燕京啤酒股份
       燕京啤酒                                  600              -            -         市场需求变更
商品                有限公司
销售                北京燕京啤酒电子
       惠泉啤酒                                  600              -            -         市场需求变更
商品                商务有限公司

                  合计                           3800         10.04        /                       /


       （三）2022 年度预计的日常关联交易情况
                                                                                          单位：万元
                                                               本年年初至披
关联                                             2022 年                                2021 年        占同类
       按产品或劳务                                            露日与关联人
交易                           关联方            预计金                                 实际发         业务比
       等进一步划分                                            累计已发生的
类别                                               额                                   生金额         例(%)
                                                                 交易金额
购买                      北京双燕商标彩印
       包装物                                            50                        -           -                -
商品                      有限公司
购买                      燕京啤酒（桂林漓
       燕京啤酒                                         600                        -       10.04             0.02
商品                      泉）股份有限公司
购买                      北京燕京啤酒股份
       燕京啤酒                                         500                        -           -                -
商品                      有限公司
销售                      北京燕京啤酒电子
       惠泉啤酒                                         500                        -           -                -
商品                      商务有限公司

                   合计                             1650               /                   10.04         /



                                             2
    二、关联人介绍、关联关系及交易情况

    （一）北京双燕商标彩印有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京双燕商标彩印有限公司
    法人代表：丁红磊
    注册资本：3761.4132万元
    注册地址：北京市顺义区顺通路仁和段41号院10幢
    经营范围：商标印刷；其他印刷品印刷；制造纸箱；加工纸制品。
    2．关联关系
    截止2021年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的股东北京燕
京啤酒集团公司的合营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条规定的关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京双燕商标彩印有限公司采购包装物：
    根据本公司的年度生产经营计划，本公司与该公司进行用于生产啤酒
的包装物采购交易，交易总金额预计为50万元。交易的价格采用公允的市
场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （二）燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司



                                 3
    1．基本概况
    法人名称：燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
    法人代表：胡建飞
    注册资本：34,936.69万元
    注册地址：桂林市翠竹路29号
    主要经营业务：许可项目：酒制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；
饲料生产；食品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。一般项目：食品添加剂销售；饲料原料销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    2．关联关系
    截止2021年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。目
前该企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司购买燕京啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限
公司购买燕京啤酒，交易总金额预计为600万元。交易的价格采用公允的市
场价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （三）北京燕京啤酒股份有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司
    法人代表：赵晓东
    注册资本：281,853.9341万元


                                 4
    注册地址：北京市顺义区双河路9号
    主要经营业务：制造啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、
酵母、塑料箱、塑料制品；餐饮服务；普通货物运输；销售啤酒、露酒、矿
泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品、五金交电（不
含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、日用百货、食品添加
剂；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。
    2．关联关系
    截止2021年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条规定的关联关系情形。目前该企业经营情况正常，具有良好的履约能
力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京燕京啤酒股份有限公司购买燕京啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向北京燕京啤酒股份有限公司购买
燕京啤酒，交易总金额预计为500万元。交易的价格采用公允的市场价格
进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    （四）北京燕京啤酒电子商务有限公司
    1．基本概况
    法人名称：北京燕京啤酒电子商务有限公司
    法人代表：林智平
    注册资本：100万元
    注册地址：北京市顺义区仁和镇双河路9号13-2幢5层511室



                                 5
    主要经营业务：信息咨询（不含中介服务）；技术咨询；销售食品；互
联网信息服务。
    2．关联关系
    截止2021年12月31日的关联关系图如下：




    3．履约能力分析
    该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。目前该
企业经营情况正常，具有良好的履约能力。
    4．关联交易的主要内容和定价政策
    本公司向北京燕京啤酒电子商务有限公司销售惠泉啤酒：
    基于双方的生产经营需要，本公司向北京燕京啤酒电子商务有限公司
销售惠泉啤酒，交易总金额预计为500万元。交易的价格采用公允的市场价
格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

    三、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
    上述交易有利于提升公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联
交易。
    2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
    交易的目的是充分利用资源，有利于本公司营销战略的科学实施和市
场的统一规划管理；此交易不影响本公司持续经营能力。
    3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。
    4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
    特此公告。

                                    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○二二年四月二十六日


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