证券代码：600573        证券简称：惠泉啤酒          公告编号：2022-004



        福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
          2021 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
2021 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含
税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。


    一、利润分配方案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 31,031,788.65 元。截止 2021 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配的利润为 370,114,093.29 元。经公司第八届董
事会第二十四次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：拟
以 2021 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含
税），共计向全体股东派发现金红利 9,500,000.00 元。本年度公司现金
分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.61%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通
过《2021 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情
况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配
预案，并将该预案提请公司第八届董事会第二十四次会议和公司股东
大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合
公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规
定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2022 年 4 月 26 日




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