证券代码：600573             证券简称：惠泉啤酒             公告编号：2022-007


            福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
              关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日召开第八届董事
  会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的预案》，并同意提交
  公司股东大会审议。
       本次《公司章程》修订的内容如下：

               原文内容                                   修改内容

                                              第二十三条 公司不得收购本公司股份。
     第二十三条 公司在下列情况下，可以
                                          但是，有下列情形之一的除外：
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
                                               （一）减少公司注册资本；
规定，收购本公司的股份：
                                               （二）与持有本公司股份的其他公司合
     （一）减少公司注册资本；
                                          并；
     （二）与持有本公司股票的其他公司合
                                               （三）将股份用于员工持股计划或者股
并；
                                          权激励；
     （三）将股份奖励给本公司职工；
                                               （四）股东因对股东大会作出的公司合
     （四）股东因对股东大会作出的公司合
                                          并、分立决议持异议， 要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
                                               （五）将股份用于转换公司发行的可转
的。
                                          换为股票的公司债券；
     除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                               （六）公司为维护公司价值及股东权益
股份的活动。
                                          所必需。

                                           第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
    第二十四条 公司收购本公司股份，可 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
以选择下列方式之一进行：               和中国证监会认可的其他方式进行。
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；     公司因本章程第二十三条第一款第（三）
    （二）要约方式；                   项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购
    （三）中国证监会认可的其他方式。   本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                       进行。
               原文内容                                     修改内容

                                              第二十五条 公司因本章程第二十三条第
                                          一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购
    第二十五条 公司因本章程第二十三
                                          本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
条第（一）项至第（三）项的原因收购本公
                                          本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
司股份的，应当经股东大会决议。公司依照
                                          项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
第二十三条规定收购本公司股份后，属于第
                                          应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
                                          议。
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
                                               公司依照本章程第二十三条第一款规定收
的，应当在 6 个月内转让或者注销。
                                          购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
    公司依照第二十三条第（三）项规定收
                                          当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股
                                          第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司
                                          注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年
                                          项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
内转让给职工。
                                          超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                          当在三年内转让或者注销。


       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
       本预案尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。



                                             福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                                       董      事      会
                                                 二○二二年四月二十六日