证券代码：600576           证券简称：万好万家         公告编号：临 2012-13



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                       五届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 15
日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 5 名，董事薛涛和沈书立先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事詹纯伟
先生代为出席并表决，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议有效。
    一、审议通过了选举董事长的议案
    选举孔德永先生为公司第五届董事会董事长，任期自 2012 年 6 月 15 日至
2015 年 6 月 14 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案
    1、第五届董事会战略委员会成员为孔德永、詹纯伟、周健、薛涛、沈书立；
主任委员：孔德永；
    2、第五届董事会审计委员会成员为韩洪灵、周健、孔德永，主任委员：韩
洪灵；
    3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员为李有星、韩洪灵、孔德永，主任
委员：李有星；
    上述人员的任期与董事的任期一致。
    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》
    同意聘任孔德永先生为公司总经理，詹纯伟先生为副总经理，任期自 2012
年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 14 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于聘任第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》
    同意聘任詹纯伟先生为第五届董事会秘书，聘任万彩芸女士为公司证券事务
代表，任期自 2012 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 14 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议
案》
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用额度
不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权董
事长行使相关投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本授权自董事会通过本议案起一年内有效。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告！


                                       浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                         2012 年 6 月 15 日
                       浙江万好万家实业股份有限公司
                          关于聘任高级管理人员和
           使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和公司《章程》的相关规定，我们作为浙江万好万家实业股份有限公司的独立董
事，对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员和使用闲置资金
进行低风险银行短期理财产品投资的相关议案进行了认真审阅，我们本着认真、
负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
   一、关于聘任高级管理人员的独立意见
   本次会议审议的浙江万好万家实业股份有限公司关于聘任公司总经理、副总
经理和董事会秘书的议案，是根据《公司法》以及公司《章程》、《董事会议事规
则》、《总经理工作细则》的相关规定提出的，我们认为：
    1、任职资格合法
    经审阅所聘任的总经理、副总经理和董事会秘书的履历资料，我们认为其工
作经历、职业素养和职业操守等，能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任
相应职务的资格和能力。未发现其存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况。
    2、提名方式、聘任程序合法
    公司的提名及聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    3、作为公司独立董事，基于独立判断，同意此次总经理、副总经理和董事
会秘书的聘任。


   二、关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的独立意见
       1、公司《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》已
经第五届董事会第一次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
       2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；
       3、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置的自有资金投资于
国家银监会批准的低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，
风险可控，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形；
    4、同意使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财
产品，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。




独立董事签名：



          韩洪灵                           李有星




          周     健


                                                      2012 年 6 月 15 日