北京市大成律师事务所上海分所

                          关于

浙江万好万家实业股份有限公司

    二 0 一一年度股东大会

                  法律意见书




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                  北京市大成律师事务所上海分所

    上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3、30 层（200120）

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万好万家二 0 一一年度股东大会法律意见书                 大成律师事务所



                      北京市大成律师事务所上海分所
                  关于浙江万好万家实业股份有限公司
                    二 0 一一年度股东大会法律意见书


致：浙江万好万家实业股份有限公司
     北京市大成律师事务所上海分所（以下简称“本所”）受浙江万
好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏
律师、周宪君律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2011 年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文
件，以及《浙江万好万家实业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并
进行了必要的验证。
     本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
     按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所
律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。



      一、股东大会的召集、召开程序
     公司于 2012 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十二次临时会议，

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会议审议通过了《召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。2012 年
5 月 26 日，公司在上海证券报、上海证券交易所网站及公司网站上刊
载了《召开公司 2011 年年度股东大会的议案》，通知载明了本次股
东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法
和其他事项。
     2012 年 6 月 15 日上午 9 时 30 分，本次股东大会在杭州市密渡桥
路 1 号白马大厦 12 楼举行，会议由公司董事长孔德永先生主持。会
议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一
致。
     经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和
内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。



       二、出席本次股东大会的人员资格
     经查验，出席本次股东大会的股东或委托代理人均持有出席本次
股东大会的合法证明，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股
东大会，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大
会。
     本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。



       三、本次股东大会议案
     根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：

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     1、审议《公司 2011 年董事会工作报告》；
     2、审议《公司 2011 年年度报告》及摘要；
     3、审议《公司 2011 年监事会工作报告》；
     4、审议《公司 2011 年年度财务决算报告》；
     5、审议《公司 2011 年年度利润分配预案》；
     6、审议《2011 年度审计机构费用及聘公司 2012 年度审计机构》；
     7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
     8、审议《关于监事会换届选举的议案》。



      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

      公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了表决，出席会

议的有表决权的股东 100%表决通过了上述议案，会议选举孔德永先

生、詹纯伟先生、沈书立先生、薛涛先生、韩洪灵先生、周健先生、

李有星先生为公司第五届董事会董事，林和国先生为公司第五届监事

会股东代表监事。

      本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法

有效。



      五、结论意见

      基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议

决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

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和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合

法有效。

      本法律意见书正本肆份，经本所盖章并经办律师签字后生效。

      （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万
家实业股份有限公司二 0 一一年度股东大会》的盖章签字页）




北京市大成律师事务所上海分所（章）




负责人：______________

               刘 逸 星



                                                经办律师：______________

                                                             黄 夏 敏




                                                          ______________

                                                             周 宪 君


                                                        2012 年 6 月 15 日




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