股票代码：600576              股票简称：万好万家                      编号：临 2012-12




                   浙江万好万家实业股份有限公司
                    2011 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决

        一、会议的召开和出席情况

       浙江万好万家实业股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 6 月 15
   日上午 9：30 在浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室如期
   召开，出席会议的股东及股东授权代表 2 名，代表股份 97,086,958 股，占
   公司有表决权股份总数的 44.52%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先
   生主持，公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》
   及公司章程的有关规定。

       二、提案审议情况
       会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
       1、审议通过《2011 年董事会工作报告》
       表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
   反对 0 股，弃权 0 股。

       2、审议通过《公司 2011 年年度报告及摘要》
       表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
   反对 0 股，弃权 0 股。

       3、审议通过《2011 年监事会工作报告》
       表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
   反对 0 股，弃权 0 股。

       4、审议通过《公司 2011 年年度财务决算报告》
       表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
   反对 0 股，弃权 0 股。

        5、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
        经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 2011 年 实 现 合 并 利 润 总 额 为
20,840,778.17 元，扣除所得税费用 1,942,206.48 元，归属于母公司所有的
合 并 净 利 润 为 19,445,008.12 元 。 本 年 末 合 并 未 分 配 利 润 余 额 为
7,285,369.87 元。
     根据公司目前的经营情况，公司 2011 年度利润分配预案为：以公司总股
本 218,093,090 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元
（含税）,合计共派发现金红利 3,271,396.35 元。公司 2011 年度不实施公
积金转增股本。
     表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。

    6、审议通过《2011 年度审计机构费用及聘请公司 2012 年度审计机构》
    经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司
2012 年度财务审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。

    7、以累计投票制审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决结果：
    董事孔德永：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100
％；反对 0 股，弃权 0 股。
    董事詹纯伟：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100
％；反对 0 股，弃权 0 股。
    董事薛涛：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。
    董事沈书立：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100
％；反对 0 股，弃权 0 股。
    独立董事韩洪灵：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的
100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    独立董事李有星：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的
100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    独立董事周健：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的
100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    上述全部当选董事任期自 2012 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 14 日。

    9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    表决结果：同意 97,086,958 股，占出席会议具有表决权股份数的 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。
    上述当选监事林和国与 2012 年 6 月 4 日当选的职工代表监事朱智勇、谢
国双共同组成公司监事会，任期自 2012 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 14 日。

    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资
格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司
2011 年年度股东大会的法律意见书


   特此公告！

                                      浙江万好万家实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2012 年 6 月 15 日