股票代码：600576         股票简称：万好万家            编号：临 2012-21




                   浙江万好万家实业股份有限公司
             2012 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决

    一、会议的召开和出席情况
    浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会
于 2012 年 8 月 27 日上午 10：00 在浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马
大厦 12 楼公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共
1 名，代表股份 96,878,558 股，占公司有表决权股份总数的 44.42%。
会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监
事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关
规定。

    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司章程》（2012
修订）
    详细内容参见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 96,878,558 股，占出席会议具有表决权股份数
的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。

    2、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司股东大会议事
规则》（2012 修订）
    详细内容参见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 96,878,558 股，占出席会议具有表决权股份数
的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师见
证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出
席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》
和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份
有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

                                 浙江万好万家实业股份有限公司
                                                  董事会
                                             2012 年 8 月 27 日