证券代码：600576        证券简称：万好万家         公告编号：临 2012-23



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                       五届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于

2012 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 8 月 24

日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际

参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议有效。

     经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》全文及摘要。

     董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过了公司《财务管理制度》

     董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     3、审议通过了《子公司管理制度》

     董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     4、审议通过了《总经理办公会议工作细则》

     董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     5、审议通过了《会计核算制度》

     董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     以上各项制度的详细内容请参见上海证券交易所网站
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http://www.sse.com.cn.

    特此公告！


                         浙江万好万家实业股份有限公司董事会

                                           2012 年 8 月 30 日




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