浙江万好万家实业股份有限公司
                  总经理办公会议工作细则
               （经 2012 年 8 月 30 日五届三次董事会审议通过）



                             第一章 总 则

    第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理办公会议

的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规

和《浙江万好万家实业股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实

际情况，特制订本工作细则。



                 第二章 总经理办公会议的召开

   第二条    总经理办公会议是公司日常生产经营管理的议事机构，

主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。

   第三条 总经理办公会议由公司总经理召集并主持，总经理因故不

能主持时，可以委托其他高级管理人员召集并主持。

   第四条    总经理办公会议参加人员包括：

    （一）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司级

其他领导；

    （二）各部门的第一负责人；

    （三）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；

    （四）应邀参加会议的其他人员。

   第五条 总经理办公会议分为总经理办公会议例会和总经理办公

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会议临时会议。

    总经理办公会议例会原则应每月定期召开一次会议，并可根据公

司业务的需要随时召开临时会议。总经理办公会原则上应在公司住所

地召开。

    第六条    有下列情形之一的，应召开总经理办公临时会议:

           （一）有重要经营事项必须立即决定时;

           （二）有重要突发性事件发生时;

           （三）相关部门提请召开且总经理认为必要时。



                第三章   总经理办公会议工作细则

    第七条 总经理办公会议的议题范围：

    下列事项，经总经理办公会议讨论并拟定方案，提请公司董事会

（董事长）审议：

    （一）公司战略目标与战略发展规划；

    （二）公司基本管理制度的制订、修订；

    （三）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关

联交易等事项；

    （四）公司的年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏

损方案；

    （五）公司内部管理机构的设置方案；

    （六）公司融资方案；

    （七）公司的担保事项；


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    （八）变更募集资金使用用途事项；

    （九）其他需提请董事会审议的事宜（按公司董事会议事规则要

求审议的事项）。

    下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：

    （一）公司日常生产经营管理相关事项;；

    （二）投资项目的审议和组织实施；

    （三）制定与公司日常经营活动相关的管理制度（应由公司董事

会审批制定的制度除外）

    （四）聘任或解聘除应由董事会会聘任或者解聘以外的公司管理

人员和子公司高级管理人员;

    （五）按照公司资产管理制度，决定对公司及控股子公司的资产

处置（应由董事会审批的除外）;

    （六）在公司股东大会或董事会审议通过的融资额度内，拟订具

体融资方案并实施；

    （七）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，

检查落实情况；

    （八）实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子

执行的事项；

    （九）总经理认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。

    第八条     每月的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部

门的生产运营情况，改善公司的日常经营管理工作。

    第九条第     总经理办公会议应有明确的议事内容和议题。总经理


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根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、

地点。

    总经理秘书提前三天以电话或电子邮件等方式通知应参会人员，

并做好会议通知记录。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议

人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

     与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假。

    第十条 总经理办公会议应由三分之二以上应参会人员出席方可

举行。一般事项以总经理的意见为准，重大事项会议可对研究的问题

进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进

行最终决策，并形成会议纪要。。

    第十一条 总经理办公会议应有会议记录，出席会议的人员有权

要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。总经理会议记录

作为公司档案由公司指定专人保存，保存期限为十年。

    会议记录作为公司档案由总经理秘书负责保存，保管期不少于十

年。会议记录内容主要包括：会议召开的时间、地点、主持人、参加

人、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。

    第十二条 总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会

议中形成的意见进行落实、催办。总经理要定期对会议决议落实催办

情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。

    第十三条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，

不得私自泄露会议讨论的未公开事项和信息。

    第十四条 总经理办公会议参加人员应对总经理会议决定承担责


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任。总经理会议决定违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损

失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议

并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。

    第十五条 总经理会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直

接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理会议披露其利益，并应

回避或不发表意见。总经理会议记录应注明该出席会议人员回避或不

发表意见。

    第十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章

程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程

序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章

程》的规定执行，并立即修订。

    第十七条 本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。

    第十八条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                          2012 年 8 月 30 日




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