证券代码：600576         证券简称：万好万家             公告编号：临 2012-26




                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于 2012 年 10

月 30 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 5 名，董事薛涛先生和周健先生因工作原因未能亲自出席，分别书面委托

董事詹纯伟先生和独立董事韩洪灵先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德

永先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议有效。

    经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《浙江万好万家实业股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于控股子公司增资宽城满族自治县铧丰矿业有限公司的

议案》。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告！



                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                         2012 年 10 月 30 日




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