万好万家:召开2012年年度股东大会的通知2013-03-11
证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临 2013-005
浙江万好万家实业股份有限公司
召开二〇一二年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
根据公司第五届董事会第六次会议决议,公司决定召开 2012 年年度股东大
会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
公司董事会定于 2013 年 4 月 2 日现场召开本公司“2012 年年度股东大会”,
会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2013 年 4 月 2 日上午 9∶30
3、现场会议召开地点:浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议
室
4、会议召开方式:现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2012 年年度报告》及摘要
2、审议《公司 2012 年董事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《2012 年度审计机构费用及聘公司 2013 年度审计机构》
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三、出席会议对象
1、股权登记日:2013 年 3 月 28 日
2、会议出席对象:
(1)截至 2013 年 3 月 28 日下午 3 时收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席
会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股东
由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定
代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表
人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股东可以用信函或传
真方式进行登记。
2、登记地点:浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
3、登记时间:2013 年 4 月 1 日 9:00――16:00 时
五、其他事项:
1、食宿费、交通费自理;
2、联系办法:
联系地址:浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
邮政编码:310005
联系人:万彩芸
电话:0571-85866518
传真:0571-85866566
特此公告!
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013 年 3 月 12 日
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附: 授权委托书
浙江万好万家实业股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席 2013 年 4 月 2
日召开的贵公司 2012 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期:2013年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议《公司2012年年度报告》及摘要
2 审议《公司2012年董事会工作报告》
3 审议《公司2012年监事会工作报告》
4 审议《2012年年度财务决算报告》
5 审议《公司2012年年度利润分配预案》
6 审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013
年度审计机构》
7 对可能列入会议的临时提案(有/否)表决权
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人将有权按自己的意愿进行表决。
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