证券代码：600576           证券简称：万好万家                公告编号：临 2013-004



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                       五届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于 2013 年 3
月 11 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 6 名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事詹纯伟先生
代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理
 人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
    经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2012 年总经理工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2012 年董事会工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2012 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2012 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2012 年年度财务决算报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2012 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
    经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 2012 年 实 现 合 并 利 润 总 额 为
-51,053,787.20 元，扣除所得税费用 14,564,553.09 元，归属于母公司所有的合并
净利润为-64,697,319.84 元。本年末合并未分配利润余额为-78,920,104.00 元。
    根据公司目前的经营情况，同时考虑到 2012 年末未分配利润为负数，公司
2012 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案还须经 2012 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2012 年度审计机构费用及聘公司 2013 年度审计机构》
    2012 年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，报告年
度支付其费用 60 万元。
    经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2013
年度财务审计机构，聘期一年。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2012 年度股东大会审议。
    七、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    决定于 2013 年 4 月 2 日召开公司 2012 年度股东大会，会议通知另行公告。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2013 年 3 月 12 日




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