证券代码：600576         证券简称：万好万家           公告编号：临 2013-007



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                       五届七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于 2013 年 3
月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 14 日以专人送达和电子
邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于取消原定于
2013 年 4 月 2 日召开 2012 年年度股东大会并重新召开 2012 年年度股东大会的
议案》。
    第五届董事会第六次会议审议通过的公司 2012 年年度利润分配预案为不进
行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司不进行利润分配主要是考虑到：
    近年来，随着国家对房地产行业调控政策的不断深入，公司房地产业务日益
萎缩，主营业务不明确。2012 年度，为了改变公司行业单一的局面，增强企业
发展的综合竞争优势，公司一直在关注有发展潜质、有盈利潜力、能增加公司稳
定经营现金流的行业，希望能够不断探索、创新发展模式，稳步拓展多渠道投资
领域。经过充分的市场调查、论证，2012 年 6 月，公司投资设立了“浙江万好
万家矿业投资有限公司”，并于 2012 年 10 月通过增资 7300 万元取得宽城满族自
治县铧丰矿业有限公司 70%股权，正式涉足矿业投资领域。2012 年 7 月，公司
又增资浙江新华泛信息技术有限公司 6600 万元，以此方式正式进入了电信增值
行业。因此，2012 年及未来几年公司均将处于业务转型时期，公司向矿产业和
增值电信业务转型，将需要大量资金投入以及对前期费用的消化。
    而公司留存的未分配利润将主要用于：1、投资矿业和经营煤炭业务以及增
加对宽城满族自治县铧丰矿业有限公司山地征用、地矿勘探的支出和对采选设备
进一步技术改造的支出；2、完成对浙江新华泛信息技术有限公司增资 6600 万元。
公司转型后增加对网络平台建设和电信增值业务系统建设的投入；3、归还公司
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向万好万家集团有限公司借入的款项。以上投入预计 2013 年度将给公司带来收
益超过 1000 万元。
     综上所述，出于公司长期发展以及自身业务经营有较大的现金需求的考虑，
同时，由于 2012 年年末留存未分配利润（合并）余额为-78,920,104 元，因而公
司拟确定 2012 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了充
分维护中小股东的权益，现董事会决定公司 2012 年年度股东大会以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。因此，公司董事会决定取消原定于 2013 年 4 月 2
日召开的公司 2012 年年度股东大会，并决定于 2013 年 4 月 12 日（星期五）以
现场投票与网络投票相结合的方式重新召开 2012 年年度股东大会，现场会议召
开时间为 2013 年 4 月 12 日（星期五）14：00；网络投票时间为 2013 年 4 月 12
日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
     具体内容详见公司同日《关于取消原定于 2013 年 4 月 2 日召开 2012 年年
度股东大会并重新召开 2012 年年度股东大会的公告》、《公司召开 2012 年年度股
东大会的通知》。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！


                                         浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2013 年 3 月 16 日




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