证券代码：600576          证券简称：万好万家             公告编号：临 2013-009



                     浙江万好万家实业股份有限公司
                   召开二〇一二年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2013 年 4 月 12 日（星期五）14：00
       （2）网络投票时间： 2013 年 4 月 12 日的上午 9:30-11:30、下午
                             13:00-15:00
        股权登记日：2013 年 4 月 8 日
        会议召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
        会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


    一、召开会议基本情况
     公司董事会原定于 2013 年 4 月 2 日以现场方式召开“公司 2012 年年度股
东大会”，后根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发[2012]37 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，
为了充分维护中小股东的权益，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定
取消原定于 2013 年 4 月 2 日召开的公司 2012 年年度股东大会，并决定于 2013
年 4 月 12 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式重新召开 2012 年年
度股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
     1、会议召集人：公司董事会
     2、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2013 年 4 月 12 日（星期五）14：00
     （2）网络投票时间： 2013 年 4 月 12 日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
     3、现场会议召开地点：
                                        1
    浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份
在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 网络投票操作流程详
见附件 2。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2012 年年度报告》及摘要
    2、审议《公司 2012 年董事会工作报告》
    3、审议《公司 2012 年监事会工作报告》
    4、审议《公司 2012 年年度财务决算报告》
    5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
    6、审议《2012 年度审计机构费用及聘公司 2013 年度审计机构》
    以上议案均已经过公司 2013 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议审
议通过。


    三、出席会议对象
    1、股权登记日：2013 年 4 月 8 日
    2、会议出席对象：
    （1）截至 2013 年 4 月 8 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,
该代理人不必为股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。
    四、现场会议登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席
会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东
由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定
                                   2
代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表
人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传
真方式进行登记。
    2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    3、登记时间：2013 年 4 月 11 日 9：00――16：00 时
    五、其他事项：
    1、食宿费、交通费自理；
    2、联系办法：
    联系地址：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    邮政编码：310005
    联系人：万彩芸
    电话：0571－85866518
    传真：0571－85866566


    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2013 年 3 月 16 日




                                    3
附件 1：                            授权委托书


浙江万好万家实业股份有限公司：

    兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席 2013 年 4 月 12

日召开的贵公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。



         委托人签名（盖章）：              受托人签名：


         委托人身份证号：                  受托人身份证号：


         委托人持股数：                      委托人股东帐户号：


                                                    委托日期：2013年     月    日


  序号                      议案内容                     同意   反对    弃权
    1     审议《公司2012年年度报告》及摘要
    2     审议《公司2012年董事会工作报告》
    3     审议《公司2012年监事会工作报告》
    4     审议《2012年年度财务决算报告》
    5     审议《公司2012年年度利润分配预案》
    6     审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013
          年度审计机构》
    7     对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。




                                       4
附件 2： 网络投票操作流程
    公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式
投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    一、网络投票时间： 2013 年 4 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00。
    二、总提案数：6 个
    三、投票流程：
    1、投票代码
           投票代码           投票简称            表决事项数量          投票股东
             738576           万好投票                 6                A股股东

    2、表决方法
     （1）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式
申报：
  表决序号             内容              申报代码      申报价格       同意   反对   弃权


   1-6号       本次股东大会的所有6        738576        99.00元       1股    2股    3股
                     项提案

    （2）分项表决方法： 如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
           表决序号             议 案 内 容                申报代码     申报价格

               1         2012年年度报告及摘要               738576       1.00元

               2        2012年度董事会工作报告              738576       2.00元
               3        2012年度监事会工作报告              738576       3.00元
               4         2012年度财务决算报告               738576       4.00元
               5         2012年度利润分配方案               738576       5.00元

               6      2012年度审计机构费用及聘公            738576       6.00元
                          司2013年度审计机构
    （3）表决意见
                       表决意见种类                 对应的申报股数
                              同意                         1股
                              反对                         2股
                              弃权                         3股

    （4）买卖方向：均为买入
    四、投票举例

                                              5
    股权登记日 2013 年 4 月 8 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者在股东
大会时如采用：
    1、一次性表决方法的： 如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价
格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
        投票代码          买卖方向       买卖价格        买卖股数
         738576             买入         99.00元            1股

    2、进行逐项表决的：
    （1）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2012 年年度报告及摘要》投同意
票，应申报如下：
        投票代码          买卖方向       买卖价格         买卖股数
         738576             买入          1.00元            1股



    （2）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2012 年年度报告及摘要》投反对
票，应申报如下：
        投票代码          买卖方向       买卖价格         买卖股数
         738576             买入          1.00元            2股

    （3）如拟对本次网络投票的第 1 号提案《2012 年年度报告及摘要》投弃权
票，应申报如下：
        投票代码          买卖方向       买卖价格         买卖股数
         738576             买入          1.00元            3股

    五、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




                                     6