证券代码：600576        证券简称：万好万家              公告编号：临 2013-008



              浙江万好万家实业股份有限公司
关于取消原定于 2013 年 4 月 2 日召开 2012 年年度股东大会并重
            新召开 2012 年年度股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称公司）原定于 2013 年 4 月 2 日
召开 2012 年年度股东大会，并于 2013 年 3 月 12 日在上海证券报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公告了《浙江万好万家实业股份有限公司召开二〇
一二年年度股东大会的通知》。
     鉴于公司拟确定 2012 年年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的规定，为了充分维护中小股东的权益，现董事会决定公司 2012 年年度股东大
会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     因此，经公司五届七次董事会审议通过，决定取消原定于 2013 年 4 月 2 日
召开的公司 2012 年年度股东大会，并决定于 2013 年 4 月 12 日（星期五）以现
场投票与网络投票相结合的方式重新召开 2012 年年度股东大会，现场会议召开
时间为 2013 年 4 月 12 日（星期五）14：00；网络投票时间为 2013 年 4 月 12
日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。公司重新召开的 2012 年年度股东大会
的通知见同日公告，由此给股东带来的不便，公司深表歉意。


    特此公告！




                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2013 年 3 月 16 日

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