浙江万好万家实业股份有限公司独立董事

                 对董事会未提出利润分配预案的独立意见
    作为浙江万好万家实业股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第五届董
事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规定，基于独立判断立场，对公司未做出利润分配预案发
表如下独立意见：
    一、利润分配预案
    经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 2012 年 实 现 合 并 利 润 总 额 为
-51,053,787.20 元，扣除所得税费用 14,564,553.09 元，归属于母公司所有的合并
净利润为-64,697,319.84 元。本年末合并未分配利润余额为-78,920,104.00 元，母
公司留存未分配利润余额为 194,697,808.02 元。根据公司目前的经营情况，公司
2012 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    二、不分红的原因
    2012 年末母公司留存未分配利润余额主要将用于：（1）投资矿业和经营煤
炭业务以及增加对宽城满族自治县铧丰矿业有限公司山地征用、地矿勘探的支出
和对采选设备进一步技术改造的支出；（2）对浙江新华泛信息技术有限公司增资
6600 万元。公司转型后将增加对网络平台建设和电信增值业务系统建设的投入；
（3）归还公司向万好万家集团有限公司借入款项 5100 万元。
    2012 年及未来几年公司均将处于业务转型时期，公司向矿产业和增值电信
等行业转型，将需要大量资金投入以及对前期费用的消化。因此出于公司长期发
展以及自身业务经营有较大的现金需求的考虑，同时，由于 2012 年年末留存未
分配利润（合并）余额为-78,920,104 元，为保证公司的稳定发展及股东的长远利
益，公司拟定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、独立意见
    公司董事会从公司和实际情况出发提出的未分配预案，有利于保证公司项目
的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，同意公司 2012 年不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


    独立董事：
            李有星                                韩洪灵
            周    健


                                                           二○一三年三月十五日