证券代码：600576          证券简称：万好万家          公告编号：临 2013-030



                    浙江万好万家实业股份有限公司
                        五届十次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于 2013 年 6
月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 6 月 18 日以电子邮件方式发
出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    经表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
    因公司主营业务及行业分类发生变更，特修订章程中有关经营范围的条款，
修订如下：
       修订前：第十三条 公司的经营范围：房地产投资，连锁酒店投资管理，实
业投资管理。（以工商局核准的为准）。
       修订后：第十三条 公司的经营范围：实业投资、投资管理、建材和矿产品
的销售等（以工商局核准的为准）。
    此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议
案》
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用额度
不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权
董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本授权自董事会通过本议案起一年内有效。详细内容参见同日公告《浙江万好万
家实业股份有限公司关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的公

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告》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
    决定于 2013 年 7 月 8 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议通知
详见同日公告《浙江万好万家实业股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时
股东大会的通知》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                        2013 年 6 月 22 日




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