证券代码：600576          证券简称：万好万家           公告编号：临 2013-032



                   浙江万好万家实业股份有限公司
           关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        会议召开时间： 2013 年 7 月 8 日（星期一）上午 10：00
        股权登记日：2013 年 7 月 4 日
        会议召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
        会议方式：本次股东大会采用现场投票方式
        公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否


    一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、召开时间：2013 年 7 月 8 日（星期一）上午 10：00
     4、会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。


    二、会议审议事项
     审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
     以上议案已经过公司 2013 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审
议通过。


    三、出席会议对象
    1、股权登记日：2013 年 7 月 4 日
    2、会议出席对象：
    （1）截至 2013 年 7 月 4 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责

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任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加会议，也有权委托他人作为代
理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。


    四、会议登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席
会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东
由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定
代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表
人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传
真方式进行登记。
    2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    3、登记时间：2013 年 7 月 5 日 9：00――16：00 时
    五、其他事项：
    1、食宿费、交通费自理；
    2、联系办法：
    联系地址：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    邮政编码：310005
    联系人：万彩芸
    电话：0571－85866518
    传真：0571－85866566


    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2013 年 6 月 22 日




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附件 1：                            授权委托书


浙江万好万家实业股份有限公司：

    兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席 2013 年 7 月 8

日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



         委托人签名（盖章）：              受托人签名：


         委托人身份证号：                  受托人身份证号：


         委托人持股数：                      委托人股东帐户号：


                                                    委托日期：2013年     月    日


  序号                      议案内容                     同意   反对    弃权
    1     审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
    2     对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。




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