证券代码：600576        证券简称：万好万家              公告编号：临 2013-051



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于 2013 年
12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 12 日以电子邮件方
式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案详细内容请见公司于 2013 年 12 月 14 日刊登于《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于转让控股子公司股权的公告》。此议
案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。



    2、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    决定于 2013 年 12 月 29 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，会议通
知另行公告。


    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                        2013 年 12 月 14 日




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