浙江万好万家实业股份有限公司
          （600576）
2013 年度第二次临时股东大会
            会议资料




        二〇一三年十二月
浙江万好万家实业股份有限公司                       2013 年度第二次临时股东大会



                      浙江万好万家实业股份有限公司
                 2013 年度第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
     为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2013 年度第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
     一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
     三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认
真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
     五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报
告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
     六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
填毕由大会工作人员统一收票。
     七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
     八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
     九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。


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                                                 2013 年 12 月 29 日
浙江万好万家实业股份有限公司                        2013 年度第二次临时股东大会



                        浙江万好万家实业股份有限公司
              2013 年度第二次临时股东大会表决及选举办法


     一、本次股东大会将进行表决的事项
      审议《关于转让控股子公司股权的议案》
     二、现场会议监票规定
     会议设计票人和监票人各一名，于议案表决前由股东及监事推举产生。
     计票人的职责为：
     1、负责表决票的发放和收集；
     2、负责核对出席股东所代表的股份数；
     3、统计清点票数，检查每张表决票；
     4、计算并统计表决议案的得票数。
     监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。
     三、现场会议表决规定
     1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共 1 张。
     2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表
示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理
人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
     3、统计和表决办法
     全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人
收集、统计表决票数。
  四、表决结果的宣读
  计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。




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                 2013 年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2013 年 12 月 29 日（星期日）上午 9：00
地点： 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持： 董事长 孔德永先生

 议
                               内容                          负责人员安排
 程
       董事长宣布公司 2013 年第二次临时股东大会
 1                                              董事长 孔德永先生
       会议开始并致欢迎辞

 2     介绍会议表决及选举办法                       董事会秘书 詹纯伟先生

 3     股东推选计票人、监票人                       董事长 孔德永先生

       宣读待审议文件
 4
       （1） 《关于转让控股子公司股权的议案》       董事会秘书 詹纯伟先生

 5     股东提问                                     股东

 6     股东对议案进行现场投票表决                   股东

 7     统计表决结果                                 计票人、监票人

 8     监票人宣布投票结果                           监票人

 9     董事长宣读决议草案，董事签字确认             董事长 孔德永先生

 10    律师宣读法律意见书                           律师

 11    宣布会议结束                                 董事长 孔德永先生




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议案
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               《关于转让控股子供公司股权的议案》


 各位股东：

       在综合考虑投资成本、行业竞争现状及万好万家网络科技有限公

司（以下简称“网络公司”）经营现状之后，公司拟将所持有的网络

公司 60%的股权转让给青岛海尔创业投资有限责任公司。本次股权转

让将有利于公司聚焦主业、优化资产结构、改善资金流状况，有利于

提高公司经济效益。

       本议案已经 2013 年 12 月 13 日召开的五届十四次董事会审议通

过，详细内容参见 12 月 14 日在《上海证券报》及上海证券交易所网

站上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》以及相关审计报告。

         现提请公司股东大会审议。




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