股票代码：600576         股票简称：万好万家         编号：临 2013-054




                   浙江万好万家实业股份有限公司
             2013 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决

     一、会议的召开和出席情况
     浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会
于 2013 年 12 月 29 日上午 9：00 在浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马
大厦 12 楼公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共
1 名，代表股份 98,101,044 股，占公司有表决权股份总数的 44.98%。
会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监
事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关
规定。


     二、提案审议情况
     会议以记名投票表决方式通过了《关于转让控股子公司股权的议
案》。
     表决结果：同意 98,101,044 股，占出席会议具有表决权股份数
的 100％；反对 0 股，弃权 0 股。


     三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师和
戴路律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召
开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议
    2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份
有限公司 2013 年第二次临时股东大会法律意见书


    特此公告。

                                浙江万好万家实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            2013 年 12 月 31 日