证券代码：600576          证券简称：万好万家          公告编号：临 2014-002



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届十五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于 2014 年
1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 2 日以电子邮件方式发
出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

    公司因拟召开董事会审议重大资产重组终止事项，于 2013 年 12 月 31 日起
连续停牌。停牌期间，公司与独立财务顾问进行了沟通和协商，与交易对方进行
了充分协商。综合考虑到本次重组工作的进展以及本次交易的各种风险因素，本
公司与交易对方协商终止本次重大资产重组事项。

    本公司将在本次董事会决议公告刊登后的 10 个交易日内，召开投资者说明
会。公司在投资者说明会结果公告刊登后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事
项。

    关联董事孔德永、沈书立在审议本议案时回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    二、审议通过《关于终止本次重大资产重组说明的议案》

    根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号 上市公
司终止重大资产重组的信息披露（试行）》要求，公司对终止重大资产重组事项
进行了说明，并对外披露。详见《浙江万好万家实业股份有限公司关于终止本次

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重大资产重组的说明》。

    关联董事孔德永、沈书立在审议本议案时回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、审议通过《关于签署<终止本次重大资产重组协议书>的议案》

    公司因拟召开董事会审议重大资产重组终止事项，于 2013 年 12 月 31 日起
连续停牌。停牌期间，公司与独立财务顾问进行了沟通和协商，与交易对方进行
了充分协商。综合考虑到本次重组工作的进展以及本次交易的各种风险因素，本
公司与交易对方协商终止本次重大资产重组事项。

    双方经充分协商，签订《终止本次重大资产重组协议书》（以下简称“终止
协议”）。双方同意，自终止协议签署之日，原《股份转让、重大资产置换及发行
股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》解除，终止《股份转让、重大资产置换
及发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》及其所涉重大资产重组；除协议
中明确约定在协议终止后继续有效的条款外，协议未履行部分各方均不再继续履
行。

    关联董事孔德永、沈书立在审议本议案时回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告！


                                       浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                         2014 年 1 月 6 日




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