证券代码：600576           证券简称：万好万家             公告编号：临 2014-019



                     浙江万好万家实业股份有限公司
                   召开二〇一三年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
          是否提供网络投票：否
          公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



        根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司决定召开 2013 年年度股东
大会，现将有关事宜通知如下：


     一、召开会议基本情况
     公司董事会定于 2014 年 4 月 10 日现场召开本公司“2013 年年度股东大会”，
会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
     1、会议召集人：公司董事会
     2、现场会议召开时间：2014 年 4 月 10 日上午 10∶00
     3、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议
室
     4、会议召开方式：现场投票方式。
     二、会议审议事项
     1、审议《公司 2013 年年度报告》及摘要
     2、审议《公司 2013 年董事会工作报告》
     3、审议《公司 2013 年监事会工作报告》
     4、审议《公司 2013 年年度财务决算报告》
     5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
     6、审议《2013 年度审计机构费用及聘公司 2014 年度审计机构》

                                       1
    7、审议公司《章程》（2014 修订）
    三、出席会议对象
    1、股权登记日：2014 年 4 月 8 日
    2、会议出席对象：
    （1）截至 2014 年 4 月 8 日下午 3 时收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。
    四、登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席
会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东
由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定
代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表
人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传
真方式进行登记。
    2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    3、登记时间：2014 年 4 月 9 日 9：00――16：00 时
    五、其他事项：
    1、食宿费、交通费自理；
    2、联系办法：
    联系地址：浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司证券部
    邮政编码：310005
    联系人：万彩芸
    电话：0571－85866518
    传真：0571－85866566
    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2014 年 3 月 20 日

                                    2
附：                            授权委托书


浙江万好万家实业股份有限公司：

    兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席 2014 年 4 月 10

日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。



         委托人签名（盖章）：              受托人签名：


         委托人身份证号：                  受托人身份证号：


         委托人持股数：                      委托人股东帐户号：


                                                    委托日期：2014年     月    日


  序号                      议案内容                     同意   反对    弃权
    1     审议《公司2013年年度报告》及摘要
    2     审议《公司2013年董事会工作报告》
    3     审议《公司2013年监事会工作报告》
    4     审议《公司2013年年度财务决算报告》
    5     审议《公司2013年年度利润分配预案》
    6     审议《2013年度审计机构费用及聘公司2014
          年度审计机构》
    7     审议公司《章程》（2014修订）
    8     对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。



                                       3