证券代码：600576             证券简称：万好万家                 公告编号：临 2014-018



                      浙江万好万家实业股份有限公司
                        五届十六次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于 2014 年
3 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 5 名，董事薛涛先生和独立董事周健先生因工作原因未能亲自出席，分
别书面委托董事詹纯伟先生和独立董事韩洪灵先生代为出席并表决。本次会议由
董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
     经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
     一、审议通过了《公司 2013 年总经理工作报告》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司 2013 年董事会工作报告》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案还须经 2013 年年度股东大会审议。
     三、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案还须经 2013 年年度股东大会审议。
     四、审议通过了《公司 2013 年年度财务决算报告》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案还须经 2013 年年度股东大会审议。
     五、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》
     经立信会计师事务所审计，本公司 2013 年实现合并利润总额为 7,536,928.56
元，扣除所得税费用 4,733,976.69 元，净利润 2,802,951.87 元，其中归属于母公
司 所 有 的 合 并 净 利 润 为 8,331,675.19 元 。 本 年 末 合 并 未 分 配 利 润 余 额 为
-70,588,428.81 元。
     根据公司目前的经营情况，同时考虑到 2013 年末未分配利润为负数，公司
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2013 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2013 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2013 年度审计机构费用及聘公司 2014 年度审计机构》
    2013 年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，报告年
度支付其费用 60 万元。
    经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014
年度财务审计机构，聘期一年。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2013 年度股东大会审议。
    七、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了公司《章程》（2014 修订）
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2013 年度股东大会审议。
    九、审议通过《审计委员会实施细则》（2014 修订）
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
    决定于 2014 年 4 月 10 日召开公司 2013 年年度股东大会，会议通知另行公
告。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2014 年 3 月 20 日




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