浙江万好万家实业股份有限公司
        审计委员会2013年度履职报告

      浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和
公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2013年度尽职尽责，积极开
展工作，认真履行职责。现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：


     一、董事会审计委员会基本情况
     公司董事会审计委员会由第五届董事会第一次会议选举产生，委员会由独
立董事韩洪灵先生、周健先生及董事孔德永先生三名成员组成，其中韩洪灵先生
担任召集人。


     二、董事会审计委员会工作情况


     2013 年度，审计委员会共召开了4次会议，主要内容如下：
     （一）年报审计期间会议召开情况
     年报审计期间公司第五届董事会审计委员会共计召开了4次会议，两次现场
会议，两次通讯表决，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具的
初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，并对相关议题发表了意见，对相
关会议决议进行了签字确认。会议召开时间及主要内容如下：
     1、2013年1月30日召开的审计委员会会议主要内容：初步确定公司2012年
度财务报告审计工作的具体时间安排。
     2、2013年2月3日以通讯表决方式审议了公司编制的财务会计报表。
     3、2013年3月4日，公司年审会计师出具了初步审计意见，公司以电子邮件
方式发送了经审计的财务会计报表以及会计师事务所出具的初步审计意见。
     4、2013年3月11日，对经审计的公司2012年财务报告进行了最终审阅，并
对会计师事务所进行的公司2012 年审计工作总结及对公司聘请2012年审计事务
所提出了意见。同意将经审计的2012年度财务会计报表提交公司董事会审议；同
意续聘立信会计师事务所为公司2013年会计审计机构。
      三、审计委员会 2013 年度主要工作内容情况
     (一) 监督及评估外部审计机构工作
     1、评估外部审计机构的独立性和专业性并提出聘任建议
     立信会计师事务所为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的
各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客
观、公正的职业准则。鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事
会提议 2013 年度继续聘请立信会计师事务所为公司的审计单位。
      2、审核外部审计机构的审计费用
     经审核，公司实际支付立信会计师事务所 2012 年度审计费为60万元,与公
司所披露的审计费用情况相符。
      3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
     报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等
事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重
大事项。我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、
客观、公正的职业准则。
     （二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
     报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所
进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工
作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
     （三）审阅上市公司的财务报告
     报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实
的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非
标准无保留意见审计报告的事项。
     （四）指导内部审计工作
     报告期内我们认真审阅了公司审计部的工作计划，同时督促公司内部审计
机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
     四、总体评价
     报告期内，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会实施细则》的要求，
恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中，严格
按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定进一步
完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责。


                               浙江万好万家实业股份有限公司审计委员会




                                                 韩洪灵、周健、孔德永
                                                      2014 年 3 月 18 日