股票代码：600576         股票简称：万好万家         编号：临 2014-022




                   浙江万好万家实业股份有限公司
                   2013 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议无否决或修改提案的情况

     本次会议无新提案提交表决


    一、会议的召开和出席情况
    浙江万好万家实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月10日上午
10：00在浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室如期召开，出席会议
的股东及股东授权代表5名，代表股份88,163,344股，占公司有表决权股份总数的
40.42%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监事、
高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。




    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《2013年董事会工作报告》

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。

    2、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。
    3、审议通过《2013年监事会工作报告》

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。

    4、审议通过《公司2013年年度财务决算报告》

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。

    5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所审计，本公司2013年实现合并利润总额为7,536,928.56
元，扣除所得税费用4,733,976.69元，净利润2,802,951.87元，其中归属于母公
司 所 有 的 合 并 净 利 润 为 8,331,675.19 元 。 本 年 末 合 并 未 分 配 利 润 余 额 为
-70,588,428.81元。

    根据公司目前的经营情况，同时考虑到2013年末未分配利润为负数，公司2013
年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。

    6、审议通过《2013年度审计机构费用及聘请公司2014年度审计机构》

    经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014
年度财务审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。

    7、审议通过公司《章程》（2014修订）

    详细内容参见上交所网站http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对
0股，弃权0股。
    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所黄夏敏律师和钱晨律师见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资
格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，
本次股东大会的决议合法、有效。


   四、备查文件目录
    1、本次股东大会决议

    2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司2013年
年度股东大会的法律意见书




       特此公告！

                                         浙江万好万家实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2014 年 4 月 11 日