万好万家：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-09-13
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临 2014-056
浙江万好万家实业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期
现场会议时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）上午 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
● 股权登记日：2014 年 9 月 24 日
● 是否提供网络投票：是
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2014年9月29日（星期一）上午9:30－11:30；
下午13:00－15:00
现场会议召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的
投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所
的交易系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流
通股股东网络投票具体程序见附件1。
1
二、 会议审议事项：
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具
体方案的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
5、审议《关于公司与各交易标的原股东签署附生效条件的<发行股份及支付
现金购买资产协议>，与四川省联尔投资有限责任公司等八方签署附生效条件的
<盈利预测补偿协议>，与杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）等七方签署
附生效条件的<股份认购协议>的议案》
6、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资
产之补充协议>、<盈利预测补偿之补充协议>及<股份认购之补充协议>的议案》
7、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告
的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的
议案》
11、审议《关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案》
以上议案关联股东万好万家集团有限公司回避表决，同时为特别决议表决事
项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过，具
体内容详见披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告。
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三、 会议出席对象
（一） 本次股东大会的股权登记日为2014年9月24日。截至2014年9月24日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。
（二） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 本公司聘请的律师等相关人士。
四、 现场会议登记方法
①登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人
出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人
股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、
法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定
代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函
或传真方式进行登记。
②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
③登记时间：2014年9月26日9：00――16：00时
五、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和
网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果
为准。
六、联系方式
联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联 系 人：万彩芸
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
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七、其他事项：
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2014年9月13日
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附件 1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 9 月
29 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
1
并募集配套资金条件的议案
2 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
3
套资金暨关联交易具体方案的议案
3.1 本次发行股份的发行方式及发行对象
3.2 本次交易购入资产的交易价格及支付方式
3.3 发行的种类和面值
3.4 发行价格
3.5 发行数量
5
序号 议案内容 同意 反对 弃权
3.6 上市地点
3.7 锁定期安排
3.8 损益归属
3.9 权属转移的合同义务和违约责任
3.10 上市公司滚存未分配利润安排
3.11 募集资金用途
3.12 本次发行决议有效期
关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
4 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案
关于公司与各交易标的原股东签署附生效
条件的<发行股份及支付现金购买资产协
议>，与四川省联尔投资有限责任公司等八
5 方签署附生效条件的<盈利预测补偿协
议>，与杭州越骏股权投资合伙企业（有限
合伙）等七方签署附生效条件的<股份认购
协议>的议案
关于公司与相关方签署附生效条件的<发行
股份及支付现金购买资产之补充协议>、<
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盈利预测补偿之补充协议>及<股份认购之
补充协议>的议案
关于<发行股份及支付现金购买资产并募集
7 配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案
关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测
8
审核报告及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
9 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估
定价的公允性的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重
10
大资产重组相关事宜的议案
关于聘请本次重大资产重组证券服务机构
11
的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式
投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
一、网络投票时间
2014 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：11 个
二、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738576 万好投票 22 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-11 号 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
所有 11 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 1.00
募集配套资金条件的议案
2 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 2.00
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 3.00
3
资金暨关联交易具体方案的议案
7
3.01 本次发行股份的发行方式及发行对象 3.01
3.02 本次交易购入资产的交易价格及支付方式 3.02
3.03 发行的种类和面值 3.03
3.04 发行价格 3.04
3.05 发行数量 3.05
3.06 上市地点 3.06
3.07 锁定期安排 3.07
3.08 损益归属 3.08
3.09 权属转移的合同义务和违约责任 3.09
3.10 上市公司滚存未分配利润安排 3.10
3.11 募集资金用途 3.11
3.12 本次发行决议有效期 3.12
关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
4 4.00
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
关于公司与各交易标的原股东签署附生效条件
的<发行股份及支付现金购买资产协议>，与四
川省联尔投资有限责任公司等八方签署附生效
5 5.00
条件的<盈利预测补偿协议>，与杭州越骏股权
投资合伙企业（有限合伙）等七方签署附生效条
件的<股份认购协议>的议案
关于公司与相关方签署附生效条件的<发行股
份及支付现金购买资产之补充协议>、<盈利预
6 6.00
测补偿之补充协议>及<股份认购之补充协议>
的议案
关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配
7 套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 7.00
议案
关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核
8 8.00
报告及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
9 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 9.00
公允性的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资
10 10.00
产重组相关事宜的议案
关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议
11 11.00
案
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（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 9 月 24 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代
码 600576）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738576 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738576 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738576 买入 1.00 元 2股
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（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738576 买入 1.00 元 3股
四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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