证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临 2014-060
浙江万好万家实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间： 2014年9月29日14：30
网络投票时间：2014年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司
会议室
3、本次会议由公司董事会召集，董事长孔德永先生主持，采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例
参加会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司
总股本的比例如下表：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人） 76
其中：参加现场会议的股东人数 1
参加网络投票的股东人数 75
所持有表决权的股份总数（股） 109,667,211
其中：参加现场会议的股东所持有股份总数 88,101,044
参加网络投票的股东所持有股份总数 21,566,167
占公司总股本比例 50.28%
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例 40.40%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 9.89%
（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事7人，出席会议6人，董事薛涛先生因工作在外地未能出
席会议；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了本次股东大
会；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方
式审议了以下议案，审议结果如下：
议案
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
序号
关于公司符合发行股份及支付现金购 21,545,667 99.90% 8,100 0.04% 12,400 0.06% 是
1 买资产并募集配套资金条件的议案
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,545,667 99.90% 8,100 0.04% 12,400 0.06% 是
关于本次重大资产重组构成关联交易 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
2 的议案
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于发行股份及支付现金购买资产并
3 募集配套资金暨关联交易具体方案的 —— —— —— —— —— —— ——
议案
本次发行股份的发行方式及发行对象 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.1
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
本次交易购入资产的交易价格及支付 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.2 方式
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
发行的种类和面值 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.3
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
发行价格 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.4
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
发行数量 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.5
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
上市地点 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.6
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
锁定期安排 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.7
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
损益归属 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.8
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
权属转移的合同义务和违约责任 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.9
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
上市公司滚存未分配利润安排 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.10
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
募集资金用途 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.11
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
本次发行决议有效期 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
3.12
其中：中小股东（持股5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于本次交易符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
4 规定的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于公司与各交易标的原股东签署附
生效条件的<发行股份及支付现金购买
资产协议>，与四川省联尔投资有限责
任公司等八方签署附生效条件的<盈利 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
5 预测补偿协议>，与杭州越骏股权投资
合伙企业（有限合伙）等七方签署附生
效条件的<股份认购协议>的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于公司与相关方签署附生效条件的<
发行股份及支付现金购买资产之补充 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
6 协议>、<盈利预测补偿之补充协议>及<
股份认购之补充协议>的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于<发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
7 案）>及其摘要的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于批准本次交易相关审计报告、盈利 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
8 预测审核报告及评估报告的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
9 性及评估定价的公允性的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于提请股东大会授权董事会办理本 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
10 次重大资产重组相关事宜的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
关于聘请本次重大资产重组证券服务 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
11 机构的议案
其中：中小股东（持股 5%以下）表决情况 21,549,067 99.92 8,100 0.04% 9,000 0.04% 是
注：
（一）以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）鉴于本次股东大会审议议案涉及关联交易，公司关联股东万好万家集团有限公司对以上11个议案均履行了回避义务，
相应回避股份数为88,101,044股。以上议案因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，表决结果均为单独或者合计持
有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所黄廉熙和金臻律师见证，并出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2014 年 9 月 30 日
7
