证券代码：600576        证券简称：万好万家            公告编号：临 2015-001



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届二十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议于 2015
年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过
了如下议案：
    一、审议通过了《关于提名周卫三先生和麻亚峻先生为公司董事候选人的
议案》
    近日，公司董事薛涛先生和沈书立先生向公司提交了辞呈，其因个人原因分
别申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对薛涛先生
和沈书立先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望薛
涛先生和沈书立先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言
献策。
    根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司需要补充 2 名董事。 为
推动浙江国资国企改革，实现打造浙江省互联网新型文化传媒主平台的战略目
标，确保本次重组顺利进行及快速平稳过渡，并为持续性战略运作打好基础，现
由浙江省铁路投资集团有限公司方面提名周卫三先生、麻亚峻先生为公司董事候
选人，当选后将重新改组公司董事会及经营班子。
    附：董事候选人个人简历
    周卫三：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中共党员，硕士学
历，工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙江省发展资产管理
有限公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理、浙江省发展
资产经营有限公司董事长兼总经理，华数传媒网络有限公司董事。
    麻亚峻：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，中共党员，硕士学
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历，经济师职称。曾任浙江省经济建设投资公司投资开发部副经理、总经理助理、
副总经理、杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理、杭州南车电气设备有
限公司董事长。现任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，浙江江山化
工股份有限公司董事。


    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事薛涛先生和沈书立先生将继续履
行职责。


    二、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2015 年 1 月 21 日召开 2015 年第一次临时股东大会，本次临时
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议议案为《关于选举周卫三
先生和麻亚峻先生为董事的议案》。
    详细内容请见公司临 2015-002 公告《关于召开公司 2015 年第一次临时股东
大会的通知》。
    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2015 年 1 月 6 日




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