证券代码：600576          证券简称：万好万家             公告编号：临 2015-002



                   浙江万好万家实业股份有限公司
             关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示
       ● 股东大会召开日期
       现场会议时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14：30
       网络投票时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）上午 9:30-11:30
                                                 下午 13:00-15:00
       ● 股权登记日：2015 年 1 月 16 日
       ● 是否提供网络投票：是



       一、 召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开时间：
    现场会议时间：2015年1月21日（星期三）下午14:30
    网络投票时间：2015年1月21日（星期三）上午9:30－11:30；
                                               下午13:00－15:00
    现场会议召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决
权。
    （五）参加会议的方式：
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票具体程
序见附件2。



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     二、 会议审议事项：

     审议《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见披
露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    上述议案涉及董事选举，根据《公司章程》的规定实行累积投票制方法逐一
表决。累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。


     三、 会议出席对象

    （一） 本次股东大会的股权登记日为2015年1月16日。截至2015年1月16日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。
    （二） 本公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 本公司聘请的律师等相关人士。


     四、 现场会议登记方法

    ①登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人
出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人
股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、
法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定
代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函
或传真方式进行登记。
    ②登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
    ③登记时间：2015年1月20日9：00――16：00时


   五、投票规则

    公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和
网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果

                                    2
为准。


   六、联系方式

    联系电话：0571-85866518
    传 真：0571-85866566
    联 系 人：万彩芸
    邮 编：310005
    联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部


   七、其他事项：

    与会股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。




                                       浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                             2015年1月6日




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附件 1：授权委托书格式



                             授 权 委 托 书


浙江万好万家实业股份有限公司：
        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月
21 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


                                          委托日期：      年    月   日


   委托人对议案表决如下：

 序号                      议案内容                            累积投票制
           关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的               赞成票数
   1
           议案
 1.01      周卫三先生
 1.02      麻亚峻先生


备注：
1、如委托人未对会议表决事项做具体指示，受托人可全权代为行使表决权；委托书
有效期限：2015年1月21日。
2、本次股东大会议案涉及董事选举，根据《公司章程》的规定实行累积投票制。累
积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。本次股东大会应选董事2人。




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附件 2：网络投票操作流程



                      投资者参加网络投票的操作流程
    公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式
投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

       一、网络投票时间

    2015 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    总提案数：2 个

       二、投票流程

    （一）投票代码

        投票代码              投票简称       表决事项数量   投票股东

            738576            万好投票            2         A 股股东


    （二）表决方法
    本次大会为选举董事，并采用累积投票制，因此采用分项表决，表决方法如
下：

  议案序号                       议案内容                     委托价格
                 关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议
        1
                 案

       1.01      周卫三先生                                     1.01

       1.02      麻亚峻先生                                     1.02



    （三）表决意见
    由于本次大会是采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对于本
次选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。



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    如：某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会董事候选人共有 2 名，
则该股东对于本次选举议案组，拥有 200 股的选举票数。股东应以该选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的
选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中
投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿
票时，应通过现场进行表决。


    （四）买卖方向：均为买入



    三、投票举例

    股权登记日 2015 年 1 月 16 日 A 股收市后，如某持有公司 A 股（股票代码
600576）的投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名董事候选人进行
表决，则拥有选举票数为 100×2=200 票，方式如下：

                   对应的申报价格                  申报股数
   议案名称
                      （元）            方式一      方式二      方式三
关于选举董事的议案
    董事候选人 1       1.01              100          200         150
    董事候选人 2       1.02              100                      50



    四、网络投票其他注意事项

    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）公司股票涉及融资融券业务、转融通业务，相关人员应按照《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》以及融
资融券、转融通的相关规定执行。
    （三）对不符合本通知要求的申报视为无效申报，不纳入表决统计。




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