浙江万好万家实业股份有限公司             2015 年第一次临时股东大会会议资料




     浙江万好万家实业股份有限公司

          2015 年第一次临时股东大会



                                会
                                议
                                资
                                料

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                   2015 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
     为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2015 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
     一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
     三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认
真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
     五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报
告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
     六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
填毕由大会工作人员统一收票。
     七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。
     八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
     九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。


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                    2015 年第一次临时股东大会表决及选举办法


     一、本次股东大会将进行表决的事项
      审议《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》



     二、现场会议监票规定

    会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议
案表决前由股东及监事推举产生。

     计票人的职责为：

     1、负责表决票的发放和收集；

     2、负责核对出席股东所代表的股份数；

     3、统计清点票数，检查每张表决票；

     4、计算并统计表决议案的得票数。

    监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。



     三、现场会议表决规定

    1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共 1 张。
     2、由于本次大会是采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对
于本次选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总
数。股东应以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决
票视为无效。

     3、统计和表决办法

     全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人

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收集、统计表决票数。



     四、表决结果的宣读

    计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果。
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                    2015 年第一次临时股东大会会议议程
时间： 2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14：30
地点： 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持： 董事长

 议
                               内容                          负责人员安排
 程
       董事长宣布公司 2015 年第一次临时股东大会
 1                                              董事长
       会议开始并致欢迎辞

 2     介绍会议表决及选举办法                       董事会秘书

 3     股东推选计票人、监票人                       董事长

       宣读待审议文件：
 4        审议《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生
                                               董事会秘书
          为董事的议案》
 5     股东提问                                     股东

 6     股东对议案进行现场投票表决                   股东

 7     统计现场表决结果                             计票、监票人

 8     监票人宣布现场投票结果                       监票人

 9     等待汇总网络投票结果

 10    律师宣读法律意见书                           律师

 11    董事长宣读决议草案，董事签字确认             董事长

 12    宣布会议结束                                 董事长



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议案：


             关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案



各位股东：

       近日，由于公司董事薛涛先生和沈书立先生向公司提交了辞呈，

其因个人原因分别申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会

职务。根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司需补充 2 名

董事。

       为推动浙江国资国企改革，实现打造浙江省互联网新型文化传

媒主平台的战略目标，确保本次重组顺利进行及快速平稳过渡，并为

持续性战略运作打好基础，由万好万家集团有限公司提名浙江省铁路

投资集团有限公司方面的周卫三先生和麻亚峻先生为公司董事候选

人，当选后将重新改组公司董事会及经营班子。其简历如下：

    周卫三：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中共党员，

硕士学历，工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙

江省发展资产管理有限公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限

公司总经理助理、浙江省发展资产经营有限公司董事长兼总经理，华

数传媒网络有限公司董事。

    麻亚峻：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，中共党员，

硕士学历，经济师职称。曾任浙江省经济建设投资公司投资开发部副


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经理、总经理助理、副总经理、杭州南车城市轨道交通车辆有限公司

副总经理、杭州南车电气设备有限公司董事长。现任浙江省铁路投资

集团有限公司投资发展部经理，浙江江山化工股份有限公司董事。

    以上议案，请各位股东审议。




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