证券代码：600576           证券简称：万好万家           公告编号：临 2015-004



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2015 年 1
月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7
名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了
如下议案：
    一、审议通过了《选举周卫三先生和麻亚峻先生为公司第五届董事会战略委
员会组成人员的议案》
    由于薛涛先生和沈书立先生因个人原因辞去董事和董事会相关委员会职务，
现经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，周卫三先生和麻亚峻先生当选为公
司第五届董事会董事，同时选举周卫三先生和麻亚峻先生为第五届董事会战略委
员会成员。
    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任周卫三先生为公司副董事长的议案》
    同意聘任周卫三先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致，即自
2015 年 1 月 21 日至 2015 年 6 月 14 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任麻亚峻先生为公司常务副总经理的议案》
    同意聘任麻亚峻先生为公司常务副总经理，任期与第五届董事会任期一致，
即自 2015 年 1 月 21 日至 2015 年 6 月 14 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2015 年 1 月 22 日