证券代码：600576         证券简称：万好万家           公告编号：临 2015-008



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                     五届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别风险提示：
    1、公司股票自 2015 年 2 月 6 日开市起复牌。
    2、截至本公告出具之日，公司尚未收到中国证监会不予核准的书面决定，
本次重大资产重组需在获得中国证监会不予核准的正式书面决定后继续推进。公
司将在收到中国证监会不予核准的书面决定后 10 个工作日内召开董事会审议继
续推进本次重大资产重组的议案。拉萨兆讯投资管理有限公司、深圳市富海银涛
创业投资有限公司、周泽亮、四川省联尔投资有限责任公司、北京天厚地德投资
管理中心（有限合伙）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）、山南丰永投资
管理有限公司、山南青辰投资管理有限公司、山南景行投资管理有限公司、杭州
浙文投资有限公司、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及张静、张
宏震等 37 位自然人签署的《关于继续推进万好万家重大重组事宜的函》仅代表
交易各方对于继续合作的意愿。因此，本次重大资产重组仍存在可能无法通过审
核或其他导致重组未能完成的风险。


    浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于 2015 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，
会议审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买兆讯传媒、翔通动漫及
青雨影视 100%股权并募集配套资金暨关联交易的议案》。


    2015 年 2 月 5 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项未能获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。同日，
公司分别收到东阳青雨影视文化股份有限公司、厦门翔通动漫有限公司、兆讯传
媒广告股份有限公司全体股东以及浙江省发展资产经营有限公司《关于继续推进
万好万家重大重组事宜的函》，其均同意继续推进公司本次重大资产重组。
    根据《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，以及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》对董
事会的授权，公司董事会认为拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发
展前景，继续推进重组符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，
决定继续推进本次重大资产重组。
    本次董事会关联董事孔德永、周卫三、麻亚峻回避表决，表决结果：4 票同
意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    特此公告！


                                     浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                          2015 年 2 月 6 日